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儲戶多出358個賬戶4億存款消失 銀行稱未違規(guī)

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2015-05-23 16:49:41
來源:北京晨報   編輯:小K
  近日有媒體報道稱,中國建設(shè)銀行長沙的多個支行,在長沙商人吳某某的公司及個人名下私開數(shù)百賬戶,涉嫌洗錢,致使吳某某至少4億元存款莫名消失。建行湖南分行21日晚間回應(yīng)稱,這一舉報屬于誣陷,法院已對相關(guān)案件作出判決,建行及員工沒有違規(guī)。

  據(jù)媒體報道,吳某某從2010年開始發(fā)現(xiàn)其公司及個人在長沙市范圍內(nèi)的多家銀行至少開設(shè)了358個賬號,且存在頻繁的大額資金流動。吳某某表示,他對這些情況“完全不知情”,而這卻導(dǎo)致其公司至少4億元存款丟失。

  報道還提到,吳某某認(rèn)為資金消失與該公司高管陳某某等人有關(guān),于2011年報案。后來,陳某某被法院以非國家工作人員受賄罪,判處有期徒刑1年4個月。但吳某某認(rèn)為該案不僅是公司高管的“貪腐”,更有銀行內(nèi)控的失職及涉嫌經(jīng)濟犯罪,并舉報陳某某涉嫌勾結(jié)建行內(nèi)部人士違法套取巨額資金。

  建行湖南分行表示,此事的根本原因在于“其家族企業(yè)管理混亂、內(nèi)盜所致,與我行無關(guān)”,建行將通過法律渠道維護正當(dāng)權(quán)益。

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