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英追查俄200億美元洗錢案 嫌犯被指與俄政府有聯系

來源:環(huán)球網編輯:大洋2017-03-22 11:46:41
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  英國《衛(wèi)報》21日爆料稱,英國多家銀行疑似卷入金額高達數百億美元的俄羅斯洗錢案,英國銀行經手的金額達近7.4億美元。

  《衛(wèi)報》報道稱,根據“有組織犯罪和腐敗報道項目”組織得到的文件,2010年至2014年間,至少有200億美元被一個名為“全球洗衣店”的洗錢行動轉出俄羅斯。報道稱,該洗錢案由與俄政府及前克格勃有聯系的俄羅斯嫌犯運作,涉案人員達500多人。

  據法新社報道,“有組織犯罪和腐敗報道項目”的文件包含約7萬筆銀行交易的詳細信息,其中英國銀行處理了這些交易中的1920筆,約7.4億美元,美國銀行處理了373筆,總額約6300萬美元。處理相關交易的英國銀行包括匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行等。

  英國國家反犯罪局下屬的反洗錢部門負責人利特爾稱,由于俄羅斯方面不夠配合,英國難以阻止大量潛在非法資金涌向英國。利特爾暗示,英俄冷淡的外交關系及俄內部政治生態(tài)是英方難以追蹤到相關線索的原因。不過俄新社21日稱,俄內務部副部長祖波夫當天表示,內務部此前曾多次提醒外國伙伴關注這起洗錢案,英國銀行機構成為非法資金的“避風港”。據悉,英國在野黨工黨將就此議題在下議院提出緊急質詢。

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