日前,合肥市廬陽區(qū)檢察院辦理了一起妨害信用卡管理的案件。令人震驚的是,犯罪嫌疑人王霖(化名)在兩年多時間里,利用他人的身份證,在上海、合肥等地的銀行辦理了3000多張銀行卡,非法獲利90多萬元。這些銀行卡經(jīng)快遞,流向了電信詐騙團(tuán)伙。
“組團(tuán)”辦銀行卡
2013年7月,王霖在上海市通過QQ與網(wǎng)民“自明”取得聯(lián)系,用自己身份證在多家銀行辦理數(shù)張銀行卡,并以每張50元價格賣給“自明”。2個月后,“自明”離開上海,將王霖推薦給了黎強(化名)。從那以后,王霖跟隨黎強,開始了辦理銀行卡的業(yè)務(wù)。2013年下半年,兩人在上海共計辦理400余張銀行卡。
為獲取更大利潤,王霖、黎強來到合肥帶領(lǐng)團(tuán)隊辦理銀行卡。到合肥后,王霖通過QQ發(fā)布信息招聘宋某、葛某、吳某某等辦卡人員。后來,三人又發(fā)展成為辦卡帶隊人員,各自利用QQ發(fā)布信息招聘其他辦卡人。去年5月,黎強離開合肥,由王霖支付帶隊人員費用。
警方偵查查明,從2013年到2015年初,王霖伙同黎強、宋某、葛某、吳某某先后騙領(lǐng)銀行卡3000余張,獲取利潤90余萬元,其中王霖獲取利潤44萬余元。
辦張卡能賺一兩百
據(jù)了解,2013年9月份王霖加入了這個辦理銀行卡的團(tuán)隊。當(dāng)時,上線“佳姐”通過快遞,將大批量的個人身份證交給黎強。之后,黎強將這些身份證再分配給王霖,由王霖和其他團(tuán)隊成員去銀行辦理銀行卡。
根據(jù)上線要求,辦卡人員要去指定的4家銀行辦卡,并形成一套。當(dāng)銀行卡辦好后,黎強再將銀行卡郵寄給佳姐,而佳姐將費用按照普卡每套400元、網(wǎng)銀卡每套850元價格支付給黎強。隨后,黎強再給具體的辦卡人費用,剩余的費用與王霖平分。
王霖交代,原先他自己去辦卡時,每張卡大約能掙到50元。當(dāng)了領(lǐng)隊后,每張卡大約能掙到一兩百元。
身份證來源是個謎
今年5月份,合肥和蕪湖的警方先后將“佳姐”和王霖抓獲歸案。據(jù)佳姐介紹,她2013年底在上海QQ兼職時,認(rèn)識了辦理銀行卡的“團(tuán)隊”。后來,經(jīng)人介紹后,她開始與廈門的陳先生對接。每次,他們都是通過微信、QQ或電話聯(lián)系。確定好交易后,陳先生將大量的身份證快遞給“佳姐”,她再郵寄給自己的下線,讓辦卡人在蕪湖、合肥等多地辦理銀行卡。
當(dāng)銀行卡辦好后,“佳姐”再郵寄給陳先生。在此過程中,陳先生按照銀行卡的數(shù)量支付給“佳姐”費用。
然而,這些身份證從何而來,至今還是謎團(tuán)。
同樣令人不解的是,辦好的銀行卡又去了哪里。經(jīng)警方初步查明,這個犯罪團(tuán)伙將辦理的銀行卡全部寄往臺灣,用于電信詐騙。
目前,王霖已經(jīng)被廬陽區(qū)檢察院審查批捕。
將卡賣給詐騙團(tuán)伙 非法獲利90多萬元 嫌疑人被批捕 日前,合肥市廬陽區(qū)檢察院辦理了一起妨害信...