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上海一男子假借“負面清單”非法吸存超兩千萬被公訴
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據悉，2014年2月，路某在自貿試驗區(qū)注冊一家資產管理公司，之后便謊稱公司可以在自貿區(qū)從事“負面清單”未涉及的外匯保證金交易，承諾給予“客戶”每月12%至18%的高額返利。由于對自貿試驗區(qū)的改革措施只聞其名、不知其詳，多名被害人聽信路某“忽悠”，簽訂了代客理財協議。截至案發(fā)，涉案金額已高達2000余萬元。
上海市浦東新區(qū)檢察院辦案檢察官表示，“負面清單”之外的經貿活動同樣要受到監(jiān)管，只是監(jiān)管方式由原來的事前注冊制改為事后備案制，而絕非無需任何監(jiān)管的隨意經營，任何違反行政法規(guī)、觸犯刑事法律的經貿行為都會受到依法處置。
檢察官提醒，投資者應警惕假借“自貿區(qū)改革創(chuàng)新”等為幌子的違法犯罪行為，應從權威部門或渠道了解相關政策。同時，建議司法部門以典型案例宣講等形式提示可能存在的風險，以便投資者及時防范。
記者15日從上海市浦東新區(qū)人民檢察院獲悉，犯罪嫌疑人路某因假借上海自貿區(qū)負面清單概念非法吸收公...
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