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女子詐騙5億人民幣巨款送丈夫,丈夫反送小三4000萬!

來源:西陸網(wǎng)編輯:2015-10-23 16:06:38
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  2008年和2009年,他分多次轉(zhuǎn)賬4014萬元到章某及其持有的其家人的銀行賬戶。章某說,她并不知道劉曉頌匯給她這些錢的來歷,以為是劉曉頌開酒店賺的。

  在劉曉頌授意下,章某協(xié)助劉曉頌將上述資金在不同賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)。2010年6月起,在劉曉頌的要求下,章某先后使用上述款項中的部分資金,在杭州以其本人名義購買三套房產(chǎn)及一輛寶馬轎車,其中一套房產(chǎn)包括裝修和納稅,共計800萬元左右。

  這些房產(chǎn)和車子均登記在章某名下,此外,2010年底至2011年初,章某在杭州開服裝店虧掉五六十萬元。

  2011年9月20日,劉曉頌因非法經(jīng)營被永嘉縣公安局刑事拘留。隨后一周內(nèi),在杭州的章某,明知劉曉頌已涉嫌犯罪的情況下,仍將劉曉頌存放在她本人及其家人賬戶上的贓款百余萬元予以轉(zhuǎn)移,后將該現(xiàn)金用于個人各項開支。

  經(jīng)辦檢察官認(rèn)為,劉曉頌將大量資金匯入犯罪嫌疑人章某及其家人的賬戶,再通過章某及其家人賬戶將資金轉(zhuǎn)給他人或相互間轉(zhuǎn)移,章某就此情況無法說 明正當(dāng)理由,且自2011年9月21日起,章某得知劉曉頌被抓之后,理應(yīng)明知劉曉頌留在其賬戶及其家人賬戶的錢來歷有問題,仍將這筆錢用于個人開支,主觀 上有放任的故意。

  根據(jù)目前掌握的證據(jù),檢方指控章某涉嫌洗錢金額認(rèn)定為122萬元。

  檢察機關(guān)認(rèn)為,章某明知系破壞金融管理秩序犯罪所得,為掩飾隱瞞其來源和性質(zhì),仍通過取現(xiàn)等其他方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移,其行為觸犯刑法,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任,這是永嘉縣第一起洗錢案。

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