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大連偵破特大跨省電信詐騙案 涉案超8000萬人民幣

來源:中新網(wǎng)編輯:張大大2016-03-30 09:14:10
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  中新網(wǎng)大連3月29日電 遼寧大連警方29日對外披露,一起涉案金額高達(dá)8172萬元人民幣的特大跨省電信詐騙案被成功偵破。

  據(jù)警方介紹,2016年3月5日,大連某工程有限公司財物經(jīng)理戴某到公安機(jī)關(guān)報案稱:其公司一張8172萬元的承兌匯票被騙,現(xiàn)匯票款項下落不明。大連警方迅速成立聯(lián)合專案組偵辦此案。

  經(jīng)查,該公司為保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)急需貼現(xiàn),通過網(wǎng)絡(luò)找到了低手續(xù)費貼現(xiàn)的犯罪嫌疑人何某。何某自稱能以明顯低于市場價的手續(xù)費貼現(xiàn),并保證10分鐘內(nèi)就會將貼現(xiàn)的資金轉(zhuǎn)回該公司賬號中。隨后,該公司通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬將8172萬元的電子承兌匯票轉(zhuǎn)到何某提供的上海某公司賬號中,隨后何某便失去聯(lián)絡(luò)。

  鑒于該案利用網(wǎng)絡(luò)手段進(jìn)行電信詐騙,專案組立即啟動電信詐騙案件涉案賬戶速查速凍工作機(jī)制,并派兵分兩路火速飛往上海、深圳工作。經(jīng)核實,上海某公司已將電子承兌匯票賣給成都某有限公司,后者當(dāng)天以500萬元人民幣手續(xù)費的價格迅速貼現(xiàn)成功,并將貼現(xiàn)后的7600萬元通過銀行卡分兩筆款項轉(zhuǎn)出。

  得知情況后,專案組迅速聯(lián)合當(dāng)?shù)鼐胶豌y行,將這兩筆款項凍結(jié),并在深圳將犯罪嫌疑人樂某抓獲。

  目前,該案正在進(jìn)一步偵辦中。

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