在藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈上,有人靠勤勞苦干發(fā)家致富,也有人投機(jī)取巧想走成功捷徑,卻鋃鐺入獄。近日,江蘇省鎮(zhèn)江市中級(jí)法院經(jīng)終審裁定,維持了一起打著“直銷(xiāo)”藍(lán)寶石的幌子進(jìn)行傳銷(xiāo)案的一審判決:以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,判處謝治有期徒刑五年零六個(gè)月,并處罰金30萬(wàn)元;盧學(xué)平等8名財(cái)富管理中心負(fù)責(zé)人也因相同的罪名分別被判處三年零六個(gè)月至八個(gè)月不等的有期徒刑,各并處罰金。
不滿(mǎn)現(xiàn)狀,打工仔找致富“偏方”
2013年之前,謝治先后輾轉(zhuǎn)多地打工、注冊(cè)公司開(kāi)網(wǎng)店銷(xiāo)售日雜百貨。不滿(mǎn)足小打小鬧,謝治想快速融資做一番事業(yè)。聯(lián)想到之前打工去過(guò)山東昌樂(lè),那里盛產(chǎn)藍(lán)寶石,自己又做過(guò)互聯(lián)網(wǎng)“第三方支付”行業(yè),在研究了一番傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)模式后,謝治決定將三者結(jié)合起來(lái),成立一個(gè)公司。
2013年12月,謝治在網(wǎng)上找到一個(gè)開(kāi)發(fā)軟件的科技公司,通過(guò)電話(huà)和QQ交流后,請(qǐng)對(duì)方制作了公司的網(wǎng)站、直銷(xiāo)會(huì)員管理系統(tǒng)。兩個(gè)月后,這個(gè)設(shè)置不同層級(jí)、不同分紅類(lèi)型的會(huì)員管理系統(tǒng)如期完成。接下來(lái),謝治在山東省昌樂(lè)縣成立注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元的山東喜來(lái)珠寶有限公司,經(jīng)營(yíng)范圍包括珠寶生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售,然后租賃寫(xiě)字樓辦公場(chǎng)所,發(fā)布人才招聘信息正式運(yùn)營(yíng)。
剛開(kāi)始運(yùn)行的時(shí)候,謝治輾轉(zhuǎn)淄博、萊州等地發(fā)展會(huì)員。但由于沒(méi)有影響力,收效甚微。
于是,謝治開(kāi)始花錢(qián)做廣告,并在電視上接受采訪(fǎng)。他還在江蘇揚(yáng)州、河南新鄉(xiāng)等地開(kāi)設(shè)珠寶直營(yíng)實(shí)體店,在網(wǎng)上商城開(kāi)設(shè)旗艦店,找人四處融資,號(hào)稱(chēng)要建立一個(gè)年產(chǎn)量為950萬(wàn)克拉的寶石加工基地,給人造成實(shí)力雄厚的假象。
分紅吸引,對(duì)會(huì)員層層“洗腦”
在謝治的精心設(shè)計(jì)下,山東喜來(lái)珠寶有限公司號(hào)稱(chēng)有礦區(qū)、有工廠、有檔次、有實(shí)力,在該公司購(gòu)買(mǎi)珠寶成為會(huì)員后,可以享受消費(fèi)分紅、銷(xiāo)售分紅、互助分紅和循環(huán)理財(cái)?shù)群锰?,不僅入會(huì)時(shí)的消費(fèi)每月按比例返還、發(fā)展下線(xiàn)有提成、“三代之內(nèi)”的會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)其他會(huì)員“好處均沾”,高等級(jí)會(huì)員經(jīng)授權(quán)還可設(shè)立財(cái)富管理中心(類(lèi)似于大區(qū)域)和服務(wù)中心(相當(dāng)于大區(qū)域下的小片區(qū)),獲得激勵(lì)分紅。
在發(fā)展會(huì)員過(guò)程中,財(cái)富管理中心負(fù)責(zé)人統(tǒng)一組織有意向入會(huì)的人到山東喜來(lái)珠寶公司考察,觀看謝治接受電視臺(tái)采訪(fǎng)的視頻,參觀珠寶展覽廳。有時(shí)謝治還親自講解,描述公司宏偉藍(lán)圖。有的人還被組織到揚(yáng)州直營(yíng)實(shí)體店參觀。
在高額回報(bào)的誘惑下,在各種“光環(huán)”的迷惑下,很多人打消疑慮,當(dāng)場(chǎng)就入會(huì)。
為激勵(lì)會(huì)員,謝治還組織會(huì)員到北京高級(jí)酒店召開(kāi)年會(huì),根據(jù)業(yè)績(jī)和貢獻(xiàn)大小,評(píng)選十大風(fēng)云人物和十大優(yōu)秀人物,交流發(fā)展業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)做法。
如夢(mèng)方醒,受騙會(huì)員血本無(wú)歸
據(jù)公安機(jī)關(guān)偵查及謝治本人供述,公司99%的珠寶都是通過(guò)發(fā)展會(huì)員銷(xiāo)售出去的,兩個(gè)實(shí)體店幾乎沒(méi)有賣(mài)出過(guò)珠寶。公司根本就沒(méi)有礦區(qū)和加工廠,只是一個(gè)空殼公司。而且,所謂的珠寶,其實(shí)是謝治在當(dāng)?shù)丶庸S以幾十元或幾百元價(jià)格購(gòu)買(mǎi)的低品質(zhì)藍(lán)寶石,自己貼上標(biāo)簽后以幾萬(wàn)、十幾萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給會(huì)員。其實(shí),很多會(huì)員也知道這些珠寶其實(shí)不值錢(qián),甚至消費(fèi)后并不領(lǐng)取珠寶,他們看中的是背后的分紅。
2015年3月,謝治等人被公安機(jī)關(guān)抓獲后,一些財(cái)富管理中心負(fù)責(zé)人還組織會(huì)員給司法機(jī)關(guān)寫(xiě)聯(lián)名信為其“喊冤”,有的甚至組織會(huì)員聚集到司法機(jī)關(guān)門(mén)口上訪(fǎng),要求放人。
隨著偵查工作的深入開(kāi)展,以及司法機(jī)關(guān)不斷的釋法說(shuō)理,會(huì)員才認(rèn)識(shí)到自己參與的并不是珠寶直營(yíng),而是打著“直銷(xiāo)”幌子的傳銷(xiāo)。謝治設(shè)計(jì)的分紅體系資金不能持久,需要后面源源不斷的新會(huì)員加入才能維持分紅,案發(fā)前謝治也認(rèn)識(shí)到這點(diǎn),而不斷地降低分紅比例、縮小會(huì)員層級(jí)。
截至案發(fā),山東喜來(lái)珠寶公司共發(fā)展會(huì)員1100余人,非法獲取會(huì)員費(fèi)8270余萬(wàn)元。除謝治和少數(shù)財(cái)富管理中心負(fù)責(zé)人等“金字塔尖”的人掙到錢(qián)外,其他人都血本無(wú)歸。
檢察官說(shuō)法
當(dāng)前,傳銷(xiāo)行為穿上了“新衣”:有的打著金融電商的幌子,有的以國(guó)家工程、養(yǎng)老、假慈善的名目出現(xiàn),有的則以銷(xiāo)售酒、珠寶、保健品掩人耳目……不管它有什么花樣,繳納入會(huì)費(fèi)、拉人頭發(fā)展會(huì)員、組成層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬這三點(diǎn)是傳銷(xiāo)活動(dòng)的“照妖鏡”,符合這三點(diǎn),就可以認(rèn)定為涉嫌傳銷(xiāo)。
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