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湖北警方摧毀特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙 涉案1340余萬!

來源:中國網(wǎng)編輯:大洋2016-09-23 16:28:41
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  近日,湖北警方經(jīng)過2個多月的偵查,于10天前跨省摧毀一特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,該案涉案金額達(dá)1340余萬元。

  昨天,湖北省公安廳召開新聞發(fā)布會,通報了我省打擊電信詐騙網(wǎng)絡(luò)工作的情況。自去年11月1日以來,全省共打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙145個,止付凍結(jié)被騙資金947萬元。

  今年2月25日,荊州市民鄧某某經(jīng)網(wǎng)友推薦加入了一個號稱炒股高手“唐老師”的股票群。除了推薦股票、直播炒股,“唐老師”還不斷向群里的好友發(fā)送一些炒原油賺錢盈利的截圖信息,自稱去年靠此賺了一臺路虎汽車。4月25日,心動不已的鄧某某在“唐老師”的指導(dǎo)下,在某交易所原油現(xiàn)貨交易平臺上注冊了賬戶。鄧某某此后有賺有虧,但金額都不大,對“唐老師”也逐漸信任。

  5月中旬,鄧某某聽“唐老師”說有大行情要來,加入“穩(wěn)贏戰(zhàn)隊”,保證翻番,但賬戶資金需在100萬以上。對“唐老師”深信不疑的鄧某某趕緊四處籌錢,不想放過“發(fā)財”的機(jī)會。然而他萬萬沒想到,自己按照“唐老師”的指導(dǎo),在5月20日和27日進(jìn)行的交易中,遭遇重大虧損,100萬所剩無幾。越想越不對頭的鄧某某幡然醒悟,連忙報警。

  專案民警在偵查中發(fā)現(xiàn),“唐老師”頻繁活動在廣州市黃埔區(qū)和白云區(qū)一帶,而鄧某某所經(jīng)歷的“炒股”,疑似一個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙圈套。與“唐老師”交往甚密的曹某、李某、侯某三人,交叉擔(dān)任著3家公司的負(fù)責(zé)人,且這3家公司有大量員工在網(wǎng)上進(jìn)行現(xiàn)貨操作。通過對鄧某某進(jìn)行石油交易的某交易所的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這家交易所會向會員單位提供交易平臺使用權(quán)限,通過收取一定的手續(xù)費提成。會員單位的客戶使用平臺之前向交易所繳納保證金,若會員單位的客戶虧損,保證金全部返還,若客戶盈利,則要扣除相應(yīng)數(shù)額后補交保證金。

  一個公司想成為該交易所的會員單位,還需要擔(dān)保公司、擔(dān)保法人。這三種身份,也是曹某、李某、侯某名下有3家公司的原因。而“唐老師”則是這個會員單位的操盤手,通過誘導(dǎo)鄧某某之類的客戶操作造成虧損,來幫助會員單位賺取客戶交的保證金,來抽拿提成。僅5月,“唐老師”就撈取了16萬元的提成。

  在查明該犯罪團(tuán)伙基本情況后,湖北省公安廳刑偵總隊帶領(lǐng)專案組200多名民警,趕赴廣州市。在廣東省公安廳、廣州市公安局的配合下,湖北警方于13日分別在深圳市龍華區(qū)、廣州市黃浦區(qū)和白云區(qū),將涉案的132名嫌疑人抓獲,搗毀作案窩點3處,扣押車輛7臺、電腦220臺,凍結(jié)涉案贓款1340余萬元。這是我省初審抓獲人數(shù)最多的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件。

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