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江蘇“勵志”女老板非法集資2.88億獲刑9年!

來源:法制晚報編輯:大洋2016-09-26 14:59:33
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  現(xiàn)年59歲的陳尚梅,早年當過服裝廠工人、做過干洗店老板,52歲時又“轉(zhuǎn)行”進入食品行業(yè),創(chuàng)辦了江蘇廣源豆制品有限公司,同時還擁有揚中市政協(xié)委員、揚中華商會理事長等耀眼的光環(huán),并被譽為“勵志”女企業(yè)家。

  然而,由于江蘇廣源豆制品有限公司前期投資太大,入不敷出,為維持企業(yè)運轉(zhuǎn),原本在周邊親戚朋友中進行小額集資且信譽很好的陳尚梅,開始大規(guī)模非法集資。她以出具借款憑證,承諾年利率20%、30%不等的方式,在五年的時間里共計向800余名受害人非法吸收公眾存款2.88億元,造成直接經(jīng)濟損失2.81億元。

  4月21日,經(jīng)江蘇省揚中市檢察院提起公訴,揚中市人民法院對這起特大非法吸收公眾存款案作出一審公開宣判,以非法吸收公眾存款罪判處被告人陳尚梅有期徒刑9年,罰金45萬元。

  干洗店老板創(chuàng)辦公司當老總

  搖身一變成為知名女企業(yè)家

  陳尚梅曾被譽為“勵志”女老板,出生于1957年的她,是江蘇省阜寧縣人,只有小學(xué)文化,早年當過服裝廠工人、做過干洗店老板,52歲時又“轉(zhuǎn)行”進入食品行業(yè),成為知名企業(yè)家,她曾任江蘇廣源豆制品有限公司法定代表人、揚中市第九屆政協(xié)委員、揚中華商會理事長。

  陳尚梅經(jīng)營干洗店時,便開始在周邊親戚朋友中進行小額集資,并承諾給予一定的利息。由于當初都只是小額借貸,陳尚梅洗衣店所賺的利潤還足以應(yīng)付。待人熱情、為人謙遜,到期連本帶利就能結(jié)算,陳尚梅積攢了一定的好口碑,很多老百姓對她信任有加。

  后來,陳尚梅結(jié)束了干洗店生意,轉(zhuǎn)行成立了廣源豆制品有限公司。2013年更名為江蘇廣源食品科技集團,經(jīng)營范圍從生產(chǎn)銷售豆制品等擴大到飲食、物流等領(lǐng)域,一度成為鎮(zhèn)江市的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。

  高額的利息回報,加上揚中華商會理事長、政協(xié)委員等亮麗的光環(huán),讓一些不明就里的群眾增加了對陳尚梅的信任砝碼,甚至一些根本不認識她的人也愿意通過熟人主動把錢借給她。

  商人農(nóng)民陌生人紛紛把錢借給她

  五年向800余人借了2.88億元

  在一張白紙上簽上自己的名字,備注利息和本金,這就是陳尚梅打給別人的借條。這些本應(yīng)該用于公司運營的錢通過轉(zhuǎn)賬,最終進入了陳尚梅的私人賬戶。據(jù)介紹,800余集資戶中,不僅有叱咤商海的生意人,還有省吃儉用的普通農(nóng)民。

  然而,曾經(jīng)出現(xiàn)在揚中全市各個攤點的豆制品,并沒有給公司帶來很多利潤,一年僅400萬元的產(chǎn)值等于在虧本經(jīng)營。為了把公司繼續(xù)維持下去,陳尚梅自2009年開始了大額借貸,利息從最初的一分兩分上升到二分三分甚至五六分,按照天息、月息計算的也有。

  陳尚梅在2011年借貸就達到2500萬,需要支付利息500多萬;2012年借貸達到4000萬,需要支付利息1000萬左右。

  此時,一些債主開始要錢,手里沒有錢的陳尚梅只能繼續(xù)向別人借錢,謊稱用于企業(yè)資金周轉(zhuǎn)。2014年下半年,陳尚梅無法再借到更多的錢,案件爆發(fā)了。

  2014年12月3日,陳尚梅被逮捕。2015年9月29日,揚中市檢察院就陳尚梅非法吸收公眾存款一案向揚中法院提起公訴。

  法院審理查明,2009年至2014年,陳尚梅違反國家金融管理法規(guī),以生產(chǎn)經(jīng)營、投資為名,以高額利息回報為誘餌,公開向社會公眾非法吸收資金。陳尚梅以出具借款憑證,承諾年利率20%、30%不等的方式,共計向800余名受害人非法吸收公眾存款2.88億元,造成直接經(jīng)濟損失2.81億元。

  法院認為,陳尚梅的行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。案發(fā)后,陳尚梅主動投案,在公安機關(guān)對其詢問時,能如實供述自己的犯罪事實,系自首,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,依法可以從輕或減輕處罰。最終,一審判處陳尚梅有期徒刑9年,罰金45萬元。

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