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浙江破獲一起輻射全國(guó)的網(wǎng)絡(luò)詐騙案 抓獲嫌疑人29名!

來源:中國(guó)新聞網(wǎng)編輯:大洋2016-10-19 09:26:04
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  4月初,浙江一市民李先生因一起通訊詐騙被騙走人民幣35萬元,浙江省奉化市公安局在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的大力支持下,輾轉(zhuǎn)湖南、湖北等地,歷時(shí)半年偵破了這起已明確受害人30多人并輻射至全國(guó)十幾個(gè)省市的特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案,抓獲以熊某甲、王某、曾某為首的犯罪嫌疑人29名,查扣作案電腦27臺(tái)、銀行卡20余張、手機(jī)100余部。

  4月9日上午,李先生收到一條短信,稱因事主信用記錄良好,誠邀他申請(qǐng)某銀行白金信用卡,具體可聯(lián)系王經(jīng)理。當(dāng)日下午2時(shí)左右,有位自稱王經(jīng)理的人打電話問李先生要不要做信用卡,李先生問最高額度多少,王經(jīng)理回答30萬元或50萬元都有,最高可達(dá)100萬元,但要事主先去借記卡存錢證明其還款能力。

  4月11日上午,李先生就去王經(jīng)理提供的借記卡里存了35萬,并告知王經(jīng)理,王經(jīng)理回復(fù)說讓另一位王某經(jīng)理聯(lián)系他。當(dāng)日下午3時(shí)許,王某經(jīng)理告知其辦卡要電腦操作。李先生就讓女兒按這位王某經(jīng)理的提示上網(wǎng)操作,在輸入了身份證號(hào)碼、姓名、手機(jī)號(hào)、貸款數(shù)額及用途后,王某經(jīng)理稱卡住了,讓再操作一遍。第二次輸入后,李先生收到該銀行短信,提示有錢款支出。李先生趕到銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn),卻被工作人員告知其被騙了。李先生當(dāng)即意識(shí)到被騙立刻報(bào)了警。

  接警后,奉化市公安局指揮中心隨即啟動(dòng)通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙緊急停止支付程序,將其中的18萬元凍結(jié),但是仍有17萬元現(xiàn)金已被詐騙團(tuán)伙取走。同時(shí)按照浙江省公安機(jī)關(guān)打防通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)的部署要求,該市公安局馬上抽調(diào)多名精干警力,成立專案組,展開偵查。

  民警第一時(shí)間查詢了受害人李先生的銀行賬戶,追蹤被騙資金流向,發(fā)現(xiàn)被騙資金在湖南邵陽被取現(xiàn)。經(jīng)偵查,初步鎖定湖南婁底籍犯罪嫌疑人劉某。隨后,專案組遠(yuǎn)赴湖南婁底,通過多日偵查,基本摸清了整個(gè)詐騙團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)。

  6月中旬,專案組發(fā)現(xiàn)詐騙團(tuán)伙的主犯又在長(zhǎng)沙組織人員實(shí)施新的犯罪,已從單純的短信詐騙轉(zhuǎn)型為公司化經(jīng)營(yíng),類似六合彩、“時(shí)時(shí)彩”,招募20多個(gè)年輕人在網(wǎng)上吸引受害者在后臺(tái)投注,肆意修改平臺(tái)操作作弊獲利,而且還給每個(gè)員工一本“詐騙經(jīng)”。

  7月7日起,專案組陸續(xù)派出50余名警力前往湖南并欲在長(zhǎng)沙、婁底“收網(wǎng)”,有些干警甚至往返浙湘四五次。

  專案組在長(zhǎng)沙通過連日來的跟蹤調(diào)查,成功鎖定長(zhǎng)沙市某兩棟住宅為詐騙團(tuán)伙藏匿窩點(diǎn),并通過調(diào)取監(jiān)控及排查走訪,確定了詐騙團(tuán)伙所在的具體位置。7月31日,專案組找準(zhǔn)時(shí)機(jī),一舉搗毀了這兩處詐騙窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人28名。為避免貽誤戰(zhàn)機(jī),專案組連夜集中力量開展審訊,除一名職員因剛到公司,沒有實(shí)施詐騙外,以熊某甲、王某、曾某為首的27名犯罪嫌疑人全部如實(shí)交代了犯罪事實(shí)。

  近日,奉化警方又在武漢市抓獲犯罪嫌疑人熊某乙和劉某2名專門負(fù)責(zé)取款的馬仔。

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