范銀貴一家三口租住的危房。 本文圖片均為澎湃新聞?dòng)浾?王健 圖
11月8日,安康警方向媒體通報(bào)公安部督辦的“1·07”特大跨國(guó)系列電信詐騙案進(jìn)展情況,并透露范銀貴案的情況:該系列案件犯罪團(tuán)伙長(zhǎng)期盤踞在印度尼西亞,團(tuán)伙成員200余人,涉案400余起,涉案金額3500余萬(wàn)元。
警方查明,該團(tuán)伙成員冒充公檢法工作人員向國(guó)內(nèi)群眾撥打電話,謊稱受害人涉嫌洗錢犯罪,并制作假“通緝令”“財(cái)產(chǎn)凍結(jié)令”等文書,恐嚇受害人實(shí)施詐騙。截至目前,安康警方共抓獲涉案團(tuán)伙成員36名,串并32個(gè)省市縣400余起案件,涉案金額達(dá)3500余萬(wàn)元。
涉案3500萬(wàn)元,36人被抓
2015年12月份,安康市連續(xù)發(fā)生20余起冒充安康市公安局實(shí)施的電信詐騙案件,涉案金額達(dá)200余萬(wàn)元。案發(fā)后,安康警方迅速組織開展專案?jìng)刹楣ぷ鳌?016年1月7日,安康市公安局將此系列電信詐騙案件確定為“1·07”專案,并成立專案組。
安康警方通報(bào),該案上報(bào)至公安部后,全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)辦公室將此案列為第一批掛牌督辦案件。
此后,在陜西省反詐騙中心的大力支持下,專案組民警先后奔赴北京、上海、杭州、西安、安徽、云南等地,查詢涉案賬戶600余個(gè),逐案制作案件資金流向圖,確定取款人的身份,摸清取款人與境外詐騙團(tuán)伙的重要關(guān)聯(lián),成功挖出以陳某某為首、藏匿在印度尼西亞、涉案200余人的特大跨國(guó)電信詐騙犯罪團(tuán)伙。
警方在充分研判的基礎(chǔ)上,確定了第一批重點(diǎn)抓捕對(duì)象。2016年5月底,專案組在掌握重要線索后,分別在廣東、廣西等地抓獲3名犯罪嫌疑人,由此突破全案。
據(jù)通報(bào),8月下旬,專案組決定對(duì)已回國(guó)的團(tuán)伙成員集中收網(wǎng),對(duì)團(tuán)伙骨干成員派出工作組開展重點(diǎn)抓捕,對(duì)團(tuán)伙一般成員采取網(wǎng)上追逃、敦促投案自首等措施,全力開展收網(wǎng)抓捕工作。
截至目前,安康警方共抓獲涉案團(tuán)伙成員36名,其中逮捕25人,刑事拘留10人,取保候?qū)?人;繳獲銀行卡320余張,手機(jī)卡、網(wǎng)銀U盾、開戶憑證210余套,追繳贓款20余萬(wàn)元;串并32個(gè)省市縣400余起案件,涉案金額達(dá)3500余萬(wàn)元。
詐騙嫌犯發(fā)給范銀貴的“執(zhí)行令”。
冒充公檢法人員實(shí),作案400余起
警方查明,自2015年以來(lái),上述犯罪團(tuán)伙長(zhǎng)期盤踞在印度尼西亞,按照公司化、分組制進(jìn)行管理,在不同地點(diǎn)設(shè)總公司、子公司,人員以“綽號(hào)”代替真實(shí)姓名,統(tǒng)一食宿,嚴(yán)格考核,采取沒(méi)收手機(jī)、嚴(yán)禁私自外出活動(dòng)等措施,控制團(tuán)伙成員實(shí)施詐騙活動(dòng)。
該團(tuán)伙以陳某某為骨干,團(tuán)伙成員分工明確。其組織多人在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市大量辦理、收購(gòu)銀行卡、網(wǎng)銀、手機(jī)卡帶至印尼,為詐騙活動(dòng)提供銀行賬戶;通過(guò)非法渠道購(gòu)買國(guó)內(nèi)居民個(gè)人資料,為詐騙活動(dòng)提供受害人信息;利用非法網(wǎng)絡(luò)公司,使用網(wǎng)絡(luò)改號(hào)軟件,為詐騙活動(dòng)提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù);通過(guò)國(guó)內(nèi)旅行社,先后組織200余人到印尼窩點(diǎn)從事電信詐騙;利用專業(yè)“車行”進(jìn)行轉(zhuǎn)款、取款。
該團(tuán)伙成員使用網(wǎng)絡(luò)改號(hào),冒充公檢法工作人員向國(guó)內(nèi)群眾撥打詐騙電話,謊稱受害人涉嫌洗錢犯罪,制作假“通緝令”“財(cái)產(chǎn)凍結(jié)令”等文書對(duì)受害人實(shí)施恐嚇,進(jìn)而要求受害人將資金轉(zhuǎn)入“安全賬戶”。詐騙成功后,該團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬將卡內(nèi)資金迅速分解轉(zhuǎn)入多個(gè)下級(jí)賬戶,最終在印尼、中國(guó)臺(tái)灣等地取現(xiàn)。
這一犯罪團(tuán)伙先后向32個(gè)省市縣眾多受害人實(shí)施電信詐騙,作案400余起。目前,專案組已將疑似受害人信息呈請(qǐng)陜西省公安廳報(bào)請(qǐng)公安部在全國(guó)開展線索核查及移交案件工作。
受騙自殺教師家人獲捐十余萬(wàn)
就在安康警方對(duì)上述系列案件進(jìn)行偵辦之時(shí),2016年5月上旬,該團(tuán)伙又對(duì)甘肅天水市秦安縣教師范銀貴實(shí)施了電信詐騙,將其多年積攢、準(zhǔn)備用于買房的23萬(wàn)元存款騙走。
之后,難以承受打擊的范銀貴上吊自殺,留下妻兒相依為命。澎湃新聞曾就此事刊發(fā)報(bào)道,引發(fā)廣泛關(guān)注。
而據(jù)安康警方通報(bào),公安部副部長(zhǎng)李偉曾就此案作出重要批示。在偵辦“1·07”特大跨國(guó)系列電信詐騙案過(guò)程中,安康警方通過(guò)作案手法串并比對(duì),根據(jù)對(duì)已抓獲人員的審訊,證實(shí)甘肅省公安機(jī)關(guān)正在偵辦的范銀貴被詐騙案與“1·07”系列詐騙案系同一團(tuán)伙所為。
安康警方現(xiàn)已查明,該團(tuán)伙成員分別冒充天水市公安局、天津市公安局辦案民警和領(lǐng)導(dǎo)向受害人范銀貴撥打詐騙電話,以涉嫌“李忠洗錢案”為由,制作所謂的“凍結(jié)管收?qǐng)?zhí)行命令”對(duì)其實(shí)施恐嚇,詐騙其現(xiàn)金23萬(wàn)元。而該團(tuán)伙獲悉范銀貴自殺的消息后,立即商量對(duì)策,安排相關(guān)團(tuán)伙成員從窩點(diǎn)離開返回國(guó)內(nèi)。專案組已對(duì)該案犯罪嫌疑人上網(wǎng)追逃。
范銀貴寫在窗臺(tái)上的遺言:“我的死與妻子無(wú)關(guān),與騙子有關(guān)”。
11月8日,范銀貴的愛(ài)人馮相相告訴記者,在澎湃新聞報(bào)道后,范銀貴的同事及社會(huì)各界愛(ài)心人士給她們母子二人捐款十余萬(wàn)元,她已將這些捐款存了定期準(zhǔn)備用于兒子的上學(xué)及生活開支。
據(jù)馮相相介紹,“前幾個(gè)月警察找我調(diào)查過(guò)兩次,大約一個(gè)月前,我收到短信說(shuō)案子破了,可能是警察給我發(fā)的信息。”
安康警方表示,他們將對(duì)“1·07”專案涉案團(tuán)伙成員繼續(xù)加大抓捕工作力度;圍繞疑似受害人開展線索核查、案件移交工作,努力串并破獲更多案件;加大追贓挽損工作力度,盡最大限度挽回受害人的損失。
(澎湃新聞)
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