“辦證,1586529××××”。一段時間以來,全國12個省份112個地市的街頭小巷,集中出現(xiàn)這則用墨汁粉刷的辦證小廣告。一些人撥打上面的電話后上當受騙,少則數(shù)百元,多則上萬元。
近日,山東棗莊警方經(jīng)過縝密偵查、周密布控,成功打掉這個以辦證為名實施詐騙的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙,抓獲張某法等團伙成員7人,扣押作案車輛1部、手機12部、手機卡24張、銀行卡17張。
棗莊市公安局山亭分局局長周美才今天告訴《法制日報》記者,該團伙分工明確,既有負責電話詐騙的“話務(wù)員”,也有負責轉(zhuǎn)取贓款的“取款員”,既有粉刷小廣告的“粉刷員”,也有監(jiān)督粉刷工作的“監(jiān)督員”,共實施詐騙作案3000余起,數(shù)百人受騙,涉案金額100余萬元。
轉(zhuǎn)賬十多次清空銀行卡
今年7月1日傍晚,張某匆匆趕到山亭當?shù)嘏沙鏊鶊蟀阜Q,自己剛剛被騙了15500元。在礦場上班的張某月收入4000元左右,前不久剛借錢買了房子,手頭本來就緊張,被騙后十分懊悔和著急。
原來,張某的女兒馬上要上一年級,想上的學校要求家長提供學區(qū)房產(chǎn)證明及連續(xù)3個月繳納水電費的單子。張某正為這事發(fā)愁之際,看到小區(qū)外馬路邊墻上的辦證小廣告,就打了電話過去。
對方說兩個小時就能辦好,辦好后派人送過來,收費100元。張某按照對方的要求,將身份證、戶口簿等材料投進了郵政局門口的郵筒內(nèi),對方稱可以通過關(guān)系將這些材料取出。
兩個小時后,張某接到對方打來的電話,說水電費單子比較難辦,需要500元才能辦成,而且必須先轉(zhuǎn)賬交錢。于是,張某來到銀行通過ATM機轉(zhuǎn)給對方500元。
之后,對方開始以各種理由向張某要錢:證件信息錄入網(wǎng)上系統(tǒng)要錢,確保送證人安全需要保證金,退還保證金直接給銀行卡需要補足差額……
大概轉(zhuǎn)了六七千元的時候,張某突然意識到:自己可能被騙了。
張某無奈地說:“我不愿再轉(zhuǎn)賬,對方馬上威脅說,如果不轉(zhuǎn)賬,就用我的身份證去辦貸款,我擔心他用我的身份證干壞事,只得繼續(xù)轉(zhuǎn)賬。”
當天下午,張某不停轉(zhuǎn)賬達十多次,直到卡里的15500元全部轉(zhuǎn)完為止。
轉(zhuǎn)完錢,張某才真正清醒過來。他要對方退錢,不然就報警。對方說不怕報警,自己就指著這個“吃飯”的,這么多年了,警察根本抓不到他。張某于是趕到派出所報案,第二天一早到郵政局取回了投放在郵筒里的身份證等材料。
同樣在棗莊,一家酒店的廚師長劉某為了給幾個朋友辦廚師證和面點師證,也撥打了上述電話。差不多的套路,劉某分5次通過銀行ATM機給對方轉(zhuǎn)了3800元。
發(fā)現(xiàn)被騙后劉某大罵對方是騙子,對方不甘示弱,在電話里和劉某對罵起來。劉某對記者說:“后來,我一想起這事就打電話過去罵他,他每次都接,接了就跟我對罵,特別囂張。”
精心設(shè)計騙局逃避打擊
如今,“特別囂張”的張某法已被關(guān)押在看守所。
辦案民警、山亭公安分局刑偵大隊一中隊中隊長夏御胤說:“為逃避打擊,張某法精心設(shè)計騙局,小廣告留下的電話號碼和轉(zhuǎn)賬用的銀行卡均非實名,從ATM機取贓款的地點也不斷變換。”
鐵窗里的張某法也坦言,一直覺得自己干得天衣無縫,沒想到會這么快被抓。
據(jù)了解,接到報案后,山亭公安分局及時將案件上報棗莊市公安局,棗莊市公安局從刑偵支隊、山亭公安分局等單位抽調(diào)相關(guān)警種精干警力成立合成作戰(zhàn)專班,迅速開展案件偵查工作。
棗莊市公安局刑偵支隊二大隊大隊長顏偉介紹說,通過案件串并及偵查,專案組在棗莊市及周邊省市發(fā)現(xiàn)多起類似以辦證為名實施詐騙的案件,犯罪嫌疑人使用多個銀行賬號快速轉(zhuǎn)移贓款。
經(jīng)過近3個月偵查,該犯罪團伙的組織架構(gòu)逐漸清晰。記者從棗莊警方制作的架構(gòu)簡圖上看到,張某法為該團伙幕后老板并擔任“話務(wù)員”,馬某為“取款員”,雍某等4人為“粉刷員”,張某法的二哥張某修為“監(jiān)督員”,監(jiān)督“粉刷員”是否按要求粉刷小廣告。
該團伙窩點設(shè)在河南鄭州,粉刷小廣告有三條路線,分別為:河南—山東—江蘇—安徽;河南—河北—天津—遼寧—吉林—黑龍江—內(nèi)蒙古;河南—山西—陜西—寧夏。
夏御胤說:“‘粉刷員’兩人一組,一個區(qū)縣一般僅停留一天,凌晨到街面、小區(qū)、車站、公廁等公共場所刷小廣告,一人刷200條左右。張某法還有一份頗為陳舊的全國地圖,為‘粉刷員’設(shè)計路線時所用。”
10月8日,該案被山東省公安廳刑偵局確定為全省偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙串案集群戰(zhàn)役案件。在山東省公安廳刑偵局指導下,專案組精心制定抓捕方案,兵分三路組織對涉案犯罪嫌疑人進行集中抓捕。
最終,在河南鄭州一處小樹林外,將張某法擒獲。
兩年詐騙百萬揮霍一空
被抓時,“取款員”馬某正跟著張某法去ATM機取款的路上。一路上,馬某聽著張某法騙人的話語、惡狠狠的威脅,越來越覺得這個認識十多年的朋友很陌生,感到有些害怕。
41歲的馬某,原本給人家安裝窗戶打散工。去年家里蓋房子向張某法借了兩萬元,因還不出錢,接受張某法建議跟他干,負責取款,每月工資4000元,其中2000元抵債。
取錢還要雇人,馬某從一開始便心知肚明,張某法干的不是正經(jīng)事。但隔三差五給張某法取錢,從數(shù)百元到數(shù)千元不等,看到張某法花錢比以前大方了,抽的煙也比以前好多了,馬某頗為心動。
然而,民警抓獲張某法時,只從他身上搜出少量現(xiàn)金,銀行卡里也只有兩萬元。據(jù)警方查證,該團伙從2014年開始以辦證為名實施詐騙,至今詐騙金額超過百萬元,其間,張某法消費支出明顯提高,揮霍了不少贓款。
10月27日,公安部刑偵局下發(fā)核查取證及移交案件材料的通知,要求涉案地公安機關(guān)積極開展查找受害人、核實受害人被騙情況、制作詢問筆錄、收集相關(guān)證據(jù)材料等工作。
顏偉說:“買假證也是違法行為,一些受害人擔心家人或單位知道,加上被騙金額也不算太大,因此不愿意承認被騙。相關(guān)工作警方仍在深入推進,核實的案件會不斷增加。”
棗莊警方也在加大追贓力度,努力追繳非法所得的贓款,為受害人挽回損失。
辦理該案過程中,顏偉一直在思考,如此明顯的詐騙行為,為什么還有那么多人上當?他認為,這說明還需要進一步做好宣傳防范工作,特別是要善用群眾容易接受的方式進行宣傳,比如利用微博、微信開展以案說法,讓防范意識入腦入心。
顏偉說:“本案的順利偵破,公安機關(guān)內(nèi)部各警種聯(lián)合辦案,與通訊、銀行等社會資源溝通協(xié)作是關(guān)鍵。構(gòu)建全社會參與的打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪合成作戰(zhàn)機制勢在必行。”
11 月 24 日上午,省紀委監(jiān)察廳召開新聞發(fā)布會,通報 9 起突出環(huán)境問題問責案例,共問責 57 人,被問責人...[詳細]