通過(guò)大量注冊(cè)虛假公司,再到國(guó)稅部門(mén)領(lǐng)取空白增值稅發(fā)票,轉(zhuǎn)手賣(mài)往北京、上海、重慶等全國(guó)17省市,開(kāi)票金額高達(dá)2.8億余元。日前,遂寧警方破獲一起特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案,一舉抓獲5名犯罪嫌疑人。
票販子從成都轉(zhuǎn)戰(zhàn)遂寧
日前,遂寧一家商貿(mào)公司到國(guó)稅部門(mén)領(lǐng)取了150份每份10萬(wàn)元版的增值稅發(fā)票,并開(kāi)出了140份,然而,到了該繳稅的日期,該公司卻沒(méi)有按時(shí)繳稅。隨即,國(guó)稅部門(mén)將該線索反饋到了遂寧公安經(jīng)偵支隊(duì)。
“公司找不到經(jīng)營(yíng)地,聯(lián)系不上法人代表,領(lǐng)取了不少的增值稅發(fā)票,但到了報(bào)稅期,卻不知所蹤。”辦案民警介紹,發(fā)票販子僅在遂寧就登記注冊(cè)了多達(dá)60家空殼公司,一位名為“關(guān)白”的男子與這批公司關(guān)聯(lián)密切。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),關(guān)白系成都人,經(jīng)營(yíng)著一家代辦工商執(zhí)照的中介公司。“我也是做中介的,因此,加了許多類(lèi)似代辦工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照的群。”據(jù)關(guān)白交代,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天群,一個(gè)名為張麗的女子找到了他,丟來(lái)300多張身份證,讓其快速注冊(cè)公司,然后憑借營(yíng)業(yè)執(zhí)照,前往國(guó)稅部門(mén)領(lǐng)取空白發(fā)票。
“每注冊(cè)一家公司,我們都收取1-2萬(wàn)元不等的費(fèi)用。”關(guān)白供述,之前,他們?cè)诔啥家沧?cè)了90多家空殼公司,也領(lǐng)取了不少的空白發(fā)票。但因當(dāng)?shù)貒?guó)稅部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)管,迫不得已,他們向遂寧轉(zhuǎn)移。根據(jù)關(guān)白的供述,民警順藤摸瓜,將張麗抓獲。
空白發(fā)票銷(xiāo)往17省市
據(jù)張麗供述,他們通過(guò)快速注冊(cè)公司的方式到國(guó)稅部門(mén)領(lǐng)取空白發(fā)票,然后再將發(fā)票轉(zhuǎn)賣(mài),從中獲利。而從稅務(wù)部門(mén)領(lǐng)來(lái)的發(fā)票,被其通過(guò)種種渠道,賣(mài)往北京、上海、重慶等17省市。
經(jīng)查,從2015年12月至案發(fā),該團(tuán)伙利用在遂寧注冊(cè)的22家空殼公司,從國(guó)稅部門(mén)領(lǐng)取增值稅普通發(fā)票2500余份,開(kāi)具2450余份,在沒(méi)有真實(shí)貨物交易的情況下虛開(kāi)增值稅普通開(kāi)票金額2.8億余元,涉及稅額900余萬(wàn)元。
鑒于案情重大,遂寧公安機(jī)關(guān)報(bào)請(qǐng)公安部同意,發(fā)起全國(guó)性集群戰(zhàn)役。目前,多省市已參與此案后續(xù)的深挖細(xì)查。
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