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四川廣元破傳銷大案 2萬余人參與涉案金額1.4億

來源:華西都市報編輯:大洋2016-12-30 11:15:26
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  日前,記者從廣元警方獲悉,當(dāng)?shù)厣n溪警方以一條傳銷線索為突破口,經(jīng)過長達(dá)三年之久的艱苦奮戰(zhàn)、縝密偵查,2016年11月,成功破獲李某某等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案件,抓獲犯罪嫌疑人31名。據(jù)透露,該傳銷組織參與人員涉及全國29個省市2萬余人,涉案金額高達(dá)1.4億余元。

  2013年6月,蒼溪經(jīng)偵民警在工作中發(fā)現(xiàn)一些群眾加入一個叫“中國明明商”傳銷組織,正當(dāng)民警準(zhǔn)備對該組織的模式深入摸排時,“中國明明商”在蒼溪縣突然銷聲匿跡,案件線索就此中斷。

  2015年8月,蒼溪縣公安局經(jīng)偵大隊接到縣工商部門報警,某村民經(jīng)人介紹加入了“中國明明商”組織,稱自己被騙了。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),蒼溪縣新觀鄉(xiāng)居民李某某在加入“中國明明商”傳銷組織后,在蒼溪縣境內(nèi)以拉人頭方式先后誘騙30余人加入該傳銷組織。隨著調(diào)查的深入,發(fā)現(xiàn)整個廣元市內(nèi)參與該組織的人數(shù)接近千人。2015年9月1日蒼溪縣局立案開展偵查,經(jīng)市局同意,成立了由市縣兩局相關(guān)部門聯(lián)合專案組,分赴相關(guān)的河北、北京、天津三地展開調(diào)查工作。

  經(jīng)過專案組民警長達(dá)6個月的偵查工作,逐漸摸排出以河北籍犯罪嫌疑人孫某為主要人員的“北京總商委”、以“中國明明商”名義改頭換面自行成立的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織,該傳銷組織租賃服務(wù)器,通過微信群、QQ等手段宣傳和諧文化、以“讓所有的人都富起來”創(chuàng)建“善義網(wǎng)”為名,虛構(gòu)成立“中國全民借助銀行”誘騙吸引群眾,在四川廣元成立“廣元總商委”、“蒼溪原商會”,以“生根發(fā)芽”的方式拉人頭發(fā)展會員下線、騙取錢財。專案民警發(fā)現(xiàn),該組織在全國分支高達(dá)80余個,參與人員達(dá)到2萬余人。

  專案組經(jīng)過近一個月的蹲點跟蹤,發(fā)現(xiàn)該傳銷組織河北三河籍骨干成員每月20日至24日在三河“中國明明商”總窩點“紅星小區(qū)”(化名)碰頭聚會較多的重要信息。6月20日,專案組開展集中端點收網(wǎng)行動,市縣公安機關(guān)多警種聯(lián)動,出動50余名警力兵分四路奔往河北三河、河北唐山、廣元利州、蒼溪新觀四地,四個戰(zhàn)區(qū)同時開展“抓捕、端點”等工作。成功抓獲了該傳銷組織負(fù)責(zé)人孫某某在內(nèi)的13名傳銷骨干分子,扣押涉案主機8臺、書證資料27箱、車輛1臺,凍結(jié)資金賬戶100余個,一舉搗毀該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織“老巢”河北總部。隨后,相繼在蒼溪、閬中范圍內(nèi)抓獲該傳銷組織13名骨干成員,并對“北京總商委”漏網(wǎng)骨干成員展開網(wǎng)上追逃,成功抓獲2名漏網(wǎng)骨干成員?,F(xiàn)已查明,河北籍犯罪嫌疑人孫某某為首的傳銷團(tuán)伙于2013年建立了“中國明明商”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織,先后在四川、河北、天津等29個省市發(fā)展會員及下線2萬余人,涉案資金達(dá)1.4億。

  日前,輾轉(zhuǎn)8省16市,行程11萬余公里的全國特大傳銷案件第一批19名主要犯罪嫌疑人已被全部移送起訴。該案創(chuàng)下廣元市首例成功訴訟、全國集群戰(zhàn)役圓滿收官的傳銷案件偵辦紀(jì)錄。

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