昨日,發(fā)送虛假中獎廣告、冒充公證員收取“公證費”的趙某等8名被告人,在東城法院受審。
從2015年10月起,3名互為初中同學(xué)的男子雇用5名女子當(dāng)接線員,編造中獎騙局。據(jù)檢方指控,他們以索要公證費的形式騙取北京、山東、江蘇的三位被害人共42萬元。不到一個月,團伙被端。
昨日,因被控犯詐騙罪,8人在東城法院受審,其中三名男被告人還被控非法獲取公民個人信息罪。主犯趙某稱,從其U盤內(nèi)查獲的14萬條個人信息,除部分由自己購買外,還有的來自“撿拾的U盤”。
老人被騙牽出詐騙團伙
2015年10月14日,東城東花市北里附近一銀行網(wǎng)點內(nèi),王玉華(化名)將5萬元積蓄,分兩次通過轉(zhuǎn)賬匯入“公證處”的賬戶。
幾個小時前,這名71歲的老太太在家中收到一個郵件,里面是兩頁宣傳單,是一張某電器公司的刮獎獎券,以及“上海市公證處”對刮獎活動的“公證書”。“我在刮獎區(qū)一刮,三顆星,核對兌獎信息發(fā)現(xiàn),中了二等獎。”王玉華說,她與券面上的“公司”和“公證處”聯(lián)系,并在對方的指揮下完成“公證費”和“稅費”的繳納,拿著兩次匯走5萬元的銀行回執(zhí),王玉華等來的是頒獎方更大金額索要,這才意識到被騙。
東城公安分局刑偵支隊接報警后,聯(lián)合上海警方對與王玉華通話的兩部電話單進(jìn)行調(diào)取,發(fā)現(xiàn)通話地在河南安陽。同年10月30日晚5點,警方在位于安陽市的金水花園一復(fù)式樓內(nèi)將正準(zhǔn)備“收攤”下班的8名嫌疑人控制。
在現(xiàn)場,警方除查獲大量虛假中獎郵件及8000余張快遞回執(zhí)外,還在嫌疑人趙某的U盤中,發(fā)現(xiàn)包括王玉華在內(nèi)的14萬條個人信息。通過對涉案手機調(diào)取通話記錄和短信時,辦案民警又發(fā)現(xiàn)寇某和韋某兩位被害人,被騙經(jīng)過也與王玉華一致。
8被告人受審主犯攬罪
昨天上午9點50分,此案在東城法院開庭。3男5女的團伙被法警帶入法庭,數(shù)十位親屬到庭旁聽。平均年齡28歲的3名男被告人趙某、白某、馬某互為初中同學(xué),部分被告人還有親屬關(guān)系。
公訴機關(guān)指控,趙某等人預(yù)謀利用非法獲取的公民個人信息,組織高某等5名女子接打電話實施詐騙,通過中國郵政快遞向不特定多數(shù)人發(fā)送虛假中獎廣告、冒充公證員收取公證費的方式進(jìn)行詐騙。騙取王玉華5萬元、寇某18萬、韋某19萬。
檢方認(rèn)為,應(yīng)以詐騙罪追究被告人刑事責(zé)任。其中趙某、白某、馬某非法獲取公民個人信息,情節(jié)嚴(yán)重,均應(yīng)當(dāng)以非法獲取公民個人信息罪追究刑事責(zé)任,數(shù)罪并罰。
主犯趙某第一個受審,其推翻此前在公安機關(guān)供述的與兩名同學(xué)共同預(yù)謀犯罪的說法,堅稱從策劃到實施均為自己一人所為,馬某和白某只負(fù)責(zé)做飯和接送人,并未參與詐騙。他還覺得詐騙金額“沒那么多”。
趙某稱,租復(fù)式樓本打算做淘寶,租房后因想賺錢,通過網(wǎng)上搜索,其印制并寄出一批虛假中獎的宣傳單。為了完成騙局,他還從勞務(wù)市場等地找來一些女孩接打詐騙電話,約定日薪百元。
“借道”北京轉(zhuǎn)詐騙郵件
被問及詐騙分工時,趙某稱,其先向客戶發(fā)布內(nèi)容為知名企業(yè)舉辦活動,對方會刮中二等獎100萬現(xiàn)金支票的虛假中獎廣告。“每次印一兩千份,成本數(shù)百元。”
“如果有人打電話就提出要1萬左右的公證費和審計費,公證后才給發(fā)錢,數(shù)額根據(jù)對方的反應(yīng)我自己定。”趙某說,其對接打詐騙電話的女孩做了培訓(xùn),騙得的錢匯入其多張銀行卡內(nèi)。
至于U盤里的14萬條公民信息,趙某稱,部分由其購買,“還有的是撿拾的U盤自帶”。為了讓被害人相信郵件是從北京發(fā)出,他還聯(lián)系了郵政在北京的網(wǎng)店,先打包寄至北京后,再轉(zhuǎn)寄至被害人住址。
為了躲避查處,趙某還找到一起在網(wǎng)吧玩的男子負(fù)責(zé)到銀行取錢,給予一定“跑腿費”,銀行卡也均未設(shè)置持卡人電話,查款都通過撥打銀行電話輸入卡號、密碼實現(xiàn)。
在被公訴人問及當(dāng)庭所言與此前在公安機關(guān)供述不符時,趙某稱“當(dāng)時為推卸責(zé)任”,并提出希望家屬為其籌錢退贓。隨后受審的白某和馬某當(dāng)庭的供述與趙某一致。否認(rèn)此前三人合伙策劃、租房、購買作案工具,并約定事成后平均分贓的說法。
此案未當(dāng)庭宣判。
■ 揭秘
驗證碼是“暗號” 接線員提成騙款10%
“我是張曉云,豐臺區(qū)公證處的公證員,工號02983……”接線員梁某供述稱,這樣的“自報家門”她每天都要重復(fù)多次。打來電話的人大多抱有懷疑,自己先告知對方確有此活動,對方也中了百萬大獎。
梁某說,消除疑慮后,她會告訴對方,領(lǐng)獎方式有兩種,一種是帶著身份證、中獎單以及0.5%的公證費到宣傳單上的地址自行領(lǐng)取;如果沒有時間,可委托公證員代辦轉(zhuǎn)賬,也是收取0.5%的代辦費。梁某稱,外地的被害人一般會選擇代辦,其負(fù)責(zé)把對方姓名、地址、身份證號、銀行賬號記下交給趙某扮演的“李中華”繼續(xù)行騙。
梁某說,她和兩個女孩負(fù)責(zé)冒充公證員,另兩名女孩冒充公司員工。接到電話后,會讓對方先聯(lián)系公司要驗證碼,之后再由冒充公司員工的女孩向事主提供驗證碼“98001”。“98001是我們的暗號,如果對方報了這個號碼,說明都聯(lián)系好了。我就會說中獎并登記對方基本信息,告訴他們領(lǐng)獎需要繳納公證費。”
據(jù)被告人白某此前供述,該團伙主要針對年齡大的老人,印制宣傳頁時,中獎信息為一等獎顯示財源廣進(jìn)、二等獎一帆風(fēng)順、幸運獎身體健康等等,實際上,所有被害人都會抽到“一帆風(fēng)順”。
接線員王某供述稱,每天上班后、下班前,用于詐騙的手機會被統(tǒng)一關(guān)靜音、收起,次日上班后再打開。此外,趙某還稱,受害者成功匯款后,接線員可抽取10%的提成。
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