記者12日從重慶市公安局江北區(qū)分局獲悉,該局近日破獲一起特大詐騙案,受害人23000余人均為老年人,遍布全國,涉案金額300余萬元人民幣。3名犯罪嫌疑人已被逮捕。
重慶江北警方2016年9月接到線索,一團(tuán)伙稱有巨額海外民族資產(chǎn)被解凍,資產(chǎn)擁有人響應(yīng)國家精準(zhǔn)扶貧號召,有意讓錢回歸祖國,扶持全國各地的貧困家庭。民眾只需繳納128元人民幣即可申報成為項目會員,待項目成立后就可得到高額回報。
民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙利用網(wǎng)絡(luò)宣傳吸引他人加入,幾乎全國所有省市區(qū)都有民眾加入。受害人的會員費(fèi)都由一人集中收取,民警隨后將收款人景某控制。景某自稱受“民族資產(chǎn)解凍委員會”會長委托,擔(dān)任“民族資產(chǎn)解凍基金會項目”組長,負(fù)責(zé)在全國范圍內(nèi)招募會員。景某還向警方出示了她所謂的“委任書、組長證”,其堅信不疑地講述了基金會的歷程。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),景某原來也是受騙者。
警方根據(jù)景某供述,通過調(diào)查資金流向和進(jìn)一步梳理案件,最終發(fā)現(xiàn)廣西人滕某和張某有重大作案嫌疑。民警迅速趕往廣西對二人實施布控抓捕。通過審查民警得知,滕某即是自稱原在國家財政部工作,現(xiàn)任“民族資產(chǎn)解凍委員會財務(wù)科科長的張寧”,張某則冒充資產(chǎn)擁有者海歸老人李烈鈞。在偵查過程中民警發(fā)現(xiàn),滕某和張某與鄧某聯(lián)系密切,且賬戶資金流動頻繁,有不斷刷卡套現(xiàn)行為,疑似是有組織有計劃的套取贓款行為。掌握了確鑿證據(jù)后,警方在廣西百色市將鄧某抓獲。
警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn),滕某、張某先后偽造國務(wù)院紅頭文件,并不斷將所謂的基金會內(nèi)部會議照片、下發(fā)文件展示給被騙者。而這些照片、文件均是截取的網(wǎng)上照片,照片中不乏國家政府官員,犯罪嫌疑人將照片中的桌牌、橫幅、文件內(nèi)容等修改成了與“民族資產(chǎn)解凍基金會項目”相關(guān)文字。騙取了景某的信任后,再通過景某發(fā)展全國各地會員23000余人,受害者均為50歲至70歲的老年群體,共詐騙300余萬元人民幣。
目前,滕某、張某因涉嫌詐騙罪已被逮捕,鄧某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得亦被逮捕,該案還在進(jìn)一步查辦之中。
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