遼寧大連警方19日對(duì)外通報(bào),警方近日打掉一個(gè)特大虛開增值稅發(fā)票的犯罪團(tuán)伙,案件涉及遼、吉、黔、贛等全國9個(gè)省市,抓獲犯罪嫌疑人4名,涉案金額高達(dá)1.7億元人民幣。
2016年8月,大連市公安局普蘭店分局發(fā)現(xiàn),大連潤兆糧食商貿(mào)有限公司成立后,沒有實(shí)際收購農(nóng)產(chǎn)品,卻大量向外開具增值稅專用發(fā)票,涉案金額高達(dá)逾億元。
隨后,警方?jīng)Q定對(duì)該公司進(jìn)行立案?jìng)刹?。偵查員歷時(shí)2個(gè)多月先后遠(yuǎn)赴河北、貴州、吉林、江西、遼寧等地落地摸排研判。經(jīng)過大量的調(diào)查取證,最終查實(shí)該公司在無真實(shí)收購業(yè)務(wù)的前提下,虛構(gòu)資金往來紀(jì)錄,同時(shí)査出涉嫌企業(yè)開出發(fā)票金額高達(dá)數(shù)億元。
在掌握了該公司主要犯罪證據(jù)后,警方分別于2016年11月至12月在吉林延邊、遼寧鞍山、營口和江西宜春將該案的主要犯罪嫌疑人王某、楊某、高某和甄某抓獲,一舉破獲了這起的特大虛開增值稅發(fā)票案。
經(jīng)查,自2015年10月以來,犯罪嫌疑人王某等人向中國9個(gè)省市11戶企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票920份,其中虛開增值稅普通發(fā)票共795份,合計(jì)金額7900萬元;虛開增值稅專用發(fā)票共125份,合計(jì)金額近億元,涉及稅款逾1千萬元。
警方透露,目前王某等4人已被刑事拘留,案件仍在進(jìn)一步審理中。
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