2016年6月,公安部聯(lián)合國稅總局、海關(guān)總署、中國人民銀行等4部委開展打擊騙取出口退稅和虛開增值稅專用發(fā)票專項工作,于7月初下發(fā)了135家涉及北京的涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的企業(yè)名單,并確定了11家重點企業(yè)。
經(jīng)查,該案涉及上述11家重點企業(yè)中的2家,實際負責(zé)人均為犯罪嫌疑人李某,且2家公司均存在賬戶異常、進銷項嚴重不符等情況。經(jīng)初步核實,2家公司存在為全國1000余家受票公司虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪嫌疑,故該案的審查逮捕工作對保障偵查及后續(xù)訴訟程序的順利進行具有重要影響。
針對此類具有專業(yè)性強、涉及公司眾多、銀行資金賬目龐大等特點的案件,海淀檢察院穩(wěn)步開展審查逮捕工作,實行提前介入機制,全程引導(dǎo)偵查取證。成立協(xié)同辦案組,提升辦案質(zhì)效。
據(jù)了解,該案共有卷宗30余冊,相關(guān)公司及個人銀行賬戶明細繁多,為提高辦案效率,海淀院在接到案卷文書后,成立由一名檢察官作為負責(zé)人主辦案件、其他經(jīng)驗豐富辦案人員協(xié)辦的協(xié)同辦案組。
案件辦理過程中,主辦檢察官負責(zé)審查涉及開票公司嫌疑人的開票行為,以及核對開票公司對公賬戶及他們控制的私人賬戶之間的資金流關(guān)系;其他協(xié)辦人員負責(zé)審查涉及受票公司嫌疑人接受虛開增值稅專用發(fā)票的行為,以及核對受票公司對公賬戶及他們控制的私人賬戶之間資金流關(guān)系。最終,保質(zhì)高效的縷清了行賬戶之間的資金流、扣除的“點位費”在虛假交易金額中所占比例、虛假抵扣稅款金額等問題。
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