廣東省公安廳開(kāi)展代號(hào)為“颶風(fēng)2號(hào)”的地下錢(qián)莊系列案件集中收網(wǎng)行動(dòng),破獲案件20余宗,抓獲犯罪嫌疑人70余名,涉案金額達(dá)460余億元人民幣。
在這些案件的作案手法中,除傳統(tǒng)的境內(nèi)外互設(shè)資金池對(duì)敲、虛構(gòu)貿(mào)易背景騙取外匯等傳統(tǒng)形式,還出現(xiàn)了個(gè)人拿銀行卡到港澳地區(qū)套現(xiàn)等行為。警方發(fā)現(xiàn),一些內(nèi)地居民因?yàn)橥鈪R管制的額度限制,大量收集別人的銀行卡,到港澳提取外匯,然后轉(zhuǎn)移。
昨日,廣東省公安廳召開(kāi)發(fā)布會(huì)透露,近日,在公安部統(tǒng)籌指揮下,廣東省公安廳組織廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、江門(mén)、茂名等地警方開(kāi)展代號(hào)為“颶風(fēng)2號(hào)”的地下錢(qián)莊系列案件集中收網(wǎng)行動(dòng),破獲案件20余宗,抓獲犯罪嫌疑人70余名,初步統(tǒng)計(jì)涉案金額460余億元人民幣。
警方展示在“颶風(fēng)2號(hào)”地下錢(qián)莊系列案件中繳獲的證物。
廣東省公安廳經(jīng)偵局局長(zhǎng)黃守應(yīng)介紹,去年下半年,廣州警方接到黃某某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊的線(xiàn)索,其實(shí)際操控的銀行賬戶(hù)多達(dá)50余個(gè),與此同時(shí),深圳、佛山、東莞等地公安機(jī)關(guān)也相繼發(fā)現(xiàn)多個(gè)地下錢(qián)莊犯罪線(xiàn)索,相關(guān)賬戶(hù)每日往來(lái)資金流巨大。廣東警方隨之成立專(zhuān)案組,將該系列案列為“颶風(fēng)2號(hào)”專(zhuān)案。針對(duì)新的犯罪形式,特別是地下錢(qián)莊資金拆借、調(diào)配等特點(diǎn),專(zhuān)案組重點(diǎn)打擊以騙購(gòu)?fù)鈪R、境內(nèi)外對(duì)敲等手段將資金非法轉(zhuǎn)移出境的違法犯罪,以遏制資本外流。同時(shí),加強(qiáng)與人民銀行等部門(mén)的協(xié)作,力求對(duì)上下游錢(qián)莊等進(jìn)行全鏈條打擊。
黃守應(yīng)透露,目前地下錢(qián)莊犯罪也出現(xiàn)了新特點(diǎn),除了傳統(tǒng)的境內(nèi)外互設(shè)資金池對(duì)敲、虛構(gòu)貿(mào)易背景騙取外匯等傳統(tǒng)形式,甚至還出現(xiàn)了個(gè)人拿銀行卡到港澳地區(qū)套現(xiàn)等行為。“警方發(fā)現(xiàn),一些內(nèi)地居民因?yàn)橥鈪R管制的額度限制,大量收集別人的銀行卡,到港澳提取外匯,然后轉(zhuǎn)移。”
新特點(diǎn)
除了傳統(tǒng)的境內(nèi)外互設(shè)資金池對(duì)敲、虛構(gòu)貿(mào)易背景騙取外匯等傳統(tǒng)形式,甚至還出現(xiàn)了個(gè)人拿銀行卡到港澳地區(qū)套現(xiàn)等行為。“警方發(fā)現(xiàn),一些內(nèi)地居民因?yàn)橥鈪R管制的額度限制,大量收集別人的銀行卡,到港澳提取外匯,然后轉(zhuǎn)移。”
梁某某及其兄妹繼承了父親的客戶(hù),以各自家庭為單位合伙經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊
“金字招牌”被端
家族經(jīng)營(yíng)“二進(jìn)宮”
今年1月,佛山警方發(fā)現(xiàn)一條地下錢(qián)莊犯罪線(xiàn)索。通過(guò)調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)梁某某有非法為他人兌換外幣的重大嫌疑。專(zhuān)案組初步鎖定梁某某兄妹及其妻子等4名“梁家”地下錢(qián)莊案犯罪嫌疑人。
專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)這個(gè)被稱(chēng)為“梁家”的地下錢(qián)莊團(tuán)伙,是一個(gè)典型的家族地下錢(qián)莊。早在上世紀(jì)90年代,梁氏家族就開(kāi)始做地下錢(qián)莊生意,由梁某某的父親經(jīng)營(yíng),其子女做幫手,幫忙聯(lián)系客戶(hù)、轉(zhuǎn)賬等。2001年,該家族就因?yàn)榻?jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊被公安機(jī)關(guān)查處過(guò)。在中斷了一段時(shí)間后,2010年,該家族又重操舊業(yè),并且由梁某某及其兄妹繼承了父親的客戶(hù),以各自家庭為單位合伙經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊,各個(gè)家庭之間既相對(duì)獨(dú)立,又互通有無(wú),大肆為他人非法兌換外幣,賺取匯率差價(jià)獲利。
“梁家”在當(dāng)?shù)劐X(qián)莊的圈子里口碑很好,從不拖欠貨款,手續(xù)費(fèi)點(diǎn)數(shù)低,成為圈子里的“金字招牌”,也是地下錢(qián)莊的“老字號(hào)”。辦案民警介紹,“梁家”從不打廣告,也不派發(fā)卡片,都是靠著老客戶(hù)的口碑介紹新客戶(hù)而不斷積累資源,其客戶(hù)來(lái)源也多種多樣,比如有外貿(mào)公司、子女移居國(guó)外、留學(xué)、做生意的、去港澳購(gòu)物等。每天的資金流水多時(shí)達(dá)到幾百萬(wàn),如果資金不夠,就跟其他同行拆解。
由于此前有過(guò)被抓的經(jīng)歷,該家族反偵查能力很強(qiáng),都是在家里通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)聯(lián)系,做外幣兌換時(shí),以現(xiàn)金交易為主,不通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬,家中只留存少量的現(xiàn)金。近日,佛山警方組織市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)“梁家”地下錢(qián)莊案開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng),搗毀地下錢(qián)莊窩點(diǎn)3個(gè),抓獲犯罪嫌疑人4名,現(xiàn)場(chǎng)查扣涉案資金人民幣20余萬(wàn)元、港幣50余萬(wàn)元,初步統(tǒng)計(jì)涉案金額達(dá)2億余元。
以支付貨款的名義轉(zhuǎn)移到境外指定賬號(hào),從中賺取匯率差價(jià)、利息和傭金
空殼公司虛構(gòu)貿(mào)易
日交易達(dá)千萬(wàn)美元
去年年底,公安部向廣東警方下發(fā)一條特大地下錢(qián)莊案相關(guān)線(xiàn)索,廣東省公安廳經(jīng)過(guò)初步偵查,發(fā)現(xiàn)該線(xiàn)索涉及的地下錢(qián)莊資金流向復(fù)雜、多種犯罪手法交織,涉案賬戶(hù)3800余個(gè)。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很強(qiáng)的反偵查意識(shí),一些涉案人員聞風(fēng)而動(dòng),或是逃離案發(fā)地,或是將涉案公司關(guān)門(mén)注銷(xiāo),加大了偵查破案難度。
辦案民警介紹,該團(tuán)伙首先通過(guò)他人的身份注冊(cè)一個(gè)空殼公司,或直接在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)一個(gè)空殼公司,花費(fèi)2~3萬(wàn)元可購(gòu)買(mǎi)到注冊(cè)的全套資料。然后制作虛假的合同,以購(gòu)買(mǎi)設(shè)備等名義到銀行去申購(gòu)?fù)鈪R。接著,以支付貨款的名義轉(zhuǎn)移到直接控制的境外指定賬號(hào),或者賣(mài)給下一手的錢(qián)莊,又或者轉(zhuǎn)到客戶(hù)賬號(hào)上,從中賺取匯率差價(jià)、利息和傭金。其資金每天結(jié)清,快進(jìn)快出,日交易記錄達(dá)千萬(wàn)美元。
經(jīng)過(guò)重重“抽絲剝繭”,警方發(fā)現(xiàn)一批還在活動(dòng)的、疑似犯罪團(tuán)伙掌握的境內(nèi)空殼公司,并循線(xiàn)追蹤,先后發(fā)現(xiàn)了以林某某、陳某某等為首的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙組成的、以老鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶的犯罪網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查,專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn),2012年至2015年期間,深圳市東某某貿(mào)易有限公司等40余家企業(yè),涉嫌利用其控制的50余個(gè)賬戶(hù),先后為北京、深圳等地的千余家公司、企業(yè)非法支付結(jié)算人民幣,并采取虛構(gòu)貿(mào)易背景、提供虛假單證等手段實(shí)施騙購(gòu)?fù)鈪R,再轉(zhuǎn)移至境外。
深圳警方近期組織警力在深圳市福田區(qū)、福田保稅區(qū)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng),成功偵破上述特大地下錢(qián)莊騙購(gòu)?fù)鈪R系列案,一舉搗毀犯罪窩點(diǎn)2個(gè),抓獲涉案人員10余人,凍結(jié)賬戶(hù)銀行150余個(gè),初步統(tǒng)計(jì)涉案賬戶(hù)資金流水達(dá)170余億元人民幣。
舊貨店藏地下錢(qián)莊
用舊貨店閣樓作為辦公場(chǎng)所,在路邊接收支票
去年,東莞警方破獲一宗地下錢(qián)莊案,在對(duì)該案的偵辦過(guò)程中,警方發(fā)現(xiàn)該市石碣鎮(zhèn)黃某瓊涉嫌多次“套水”人民幣,涉案金額達(dá)8億余元,據(jù)此線(xiàn)索,警方將黃某瓊納入偵查視線(xiàn)。
經(jīng)偵查,警方發(fā)現(xiàn)黃某瓊僅為該市石碣鎮(zhèn)一名普通村民,無(wú)固定工作,而其銀行賬戶(hù)每天均有一兩百萬(wàn)元人民幣的交易流水,其工作與資金流動(dòng)狀況極為不符,有非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊的重大嫌疑。
隨著偵查的不斷深入,警方發(fā)現(xiàn)黃某瓊膽大心細(xì),利用多種手段開(kāi)展犯罪活動(dòng),用不起眼的舊貨店閣樓作為辦公場(chǎng)所,安排不同人員在路邊接收支票,使用多個(gè)賬戶(hù)進(jìn)行交易或轉(zhuǎn)賬。
今年3月上旬,東莞警方開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng),抓獲犯罪嫌疑人黃某瓊、林某權(quán)等6名犯罪嫌疑人,繳獲非法買(mǎi)賣(mài)外匯相關(guān)賬冊(cè)一批,凍結(jié)資金折合人民幣700多萬(wàn),初步統(tǒng)計(jì)涉案金額高達(dá)60億元。
珠寶店主關(guān)店改行
利用珠寶批發(fā)店鋪?zhàn)餮谧o(hù),非法買(mǎi)賣(mài)外匯
去年下半年,廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)收到一條反映宗某等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊的線(xiàn)索。“大莊”黃某某從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯等犯罪活動(dòng),其名下實(shí)際操控的銀行賬戶(hù)多達(dá)50余個(gè),每日往來(lái)的資金流非常巨大。
經(jīng)查,黃某某的地下錢(qián)莊位于廣州市荔灣區(qū)華林寺一帶。犯罪嫌疑人黃某某交代,其自小家境貧困,初中畢業(yè)后獨(dú)自來(lái)到廣州打拼,后來(lái)通過(guò)自身努力開(kāi)了一間經(jīng)營(yíng)珠寶批發(fā)的店鋪。因店鋪的主要客戶(hù)是外國(guó)人,黃某某經(jīng)常要進(jìn)行本外幣兌換。
比如,有外國(guó)客戶(hù)到店鋪進(jìn)貨,店主不收外幣,黃某某就趁機(jī)低價(jià)收購(gòu)這些外幣,轉(zhuǎn)給店主人民幣,然后拿到小北路一帶去高價(jià)賣(mài)掉,從中獲取差價(jià)。隨后,黃某某便利用珠寶批發(fā)店鋪?zhàn)餮谧o(hù),干起了非法買(mǎi)賣(mài)外匯的勾當(dāng),后來(lái)更一發(fā)不可收拾,干脆關(guān)閉了珠寶檔,慫恿他妻子也一起“全職”開(kāi)展“地下錢(qián)莊”業(yè)務(wù),每天交易至少十幾萬(wàn),截至案發(fā)時(shí),其交易的金額已近10億元。
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