原標(biāo)題:黑紙用水一洗變美鈔?女子輕信“洗黑錢(qián)”被騙120萬(wàn)
楚天都市報(bào)8月16日訊 少婦小云親眼看到,17張黑紙,放入塑料袋里漂洗,頓時(shí)成了17張百元面值的嶄新美鈔。為慎重起見(jiàn),她拿著其中15張美鈔分別走進(jìn)兩家銀行,順利地全部?jī)稉Q成人民幣,徹底打消了顧慮。
“洗黑錢(qián)”的是兩名外國(guó)人。他們當(dāng)著小云的面打開(kāi)一只旅行箱,里面是一個(gè)小保險(xiǎn)柜,保險(xiǎn)柜里塞滿(mǎn)了這樣的黑紙。兩名外國(guó)人說(shuō),這些黑紙有3萬(wàn)張,能“洗”出300萬(wàn)美元。
然而,這從頭到尾就是一個(gè)精心布設(shè)的騙局。
今日,楚天都市報(bào)記者采訪(fǎng)獲悉,武昌警方破獲我省首例外國(guó)人“洗黑錢(qián)”詐騙大案,抓獲并刑事拘留包括3名外國(guó)人在內(nèi)的7名詐騙嫌疑人。辦案民警介紹,該案作案期長(zhǎng)達(dá)2個(gè)多月,目的性極強(qiáng),詐騙金額巨大,直到目前受害人仍抱有幻想,值得高度警惕。
匯款122萬(wàn)見(jiàn)到黑紙洗成美元
“我老婆被外國(guó)人的保險(xiǎn)柜騙了100多萬(wàn)!”6月25日,武昌居民秦先生向武昌區(qū)公安分局首義路派出所報(bào)案,但妻子小云沒(méi)有一起來(lái)。
該派出所從未接觸過(guò)這類(lèi)詐騙,副所長(zhǎng)杜華、探長(zhǎng)邱鵬詳細(xì)詢(xún)問(wèn),得知小云躲在閨密家里不愿露面,外國(guó)人送來(lái)的那個(gè)保險(xiǎn)柜也在閨密家里。杜華和邱鵬跟著秦先生找上門(mén)去,小云顧慮重重,既擔(dān)心自己涉嫌“洗錢(qián)”被查處,又擔(dān)心“投資”的巨款收不回來(lái)。但她相信,保險(xiǎn)柜里的黑紙一定能洗出美元。她還大聲斥責(zé)丈夫,認(rèn)為不應(yīng)該報(bào)警。
次日,武昌警方正式立案?jìng)刹?。小云猶豫著跟隨丈夫走進(jìn)派出所,詢(xún)問(wèn)保險(xiǎn)柜和“錢(qián)”會(huì)不會(huì)被沒(méi)收。民警說(shuō):首先可以肯定錢(qián)是假的;萬(wàn)一是真的且無(wú)其它爭(zhēng)議,肯定會(huì)還給你。這樣,她才交出保險(xiǎn)柜。
保險(xiǎn)柜是酒店房間里常用的那種,無(wú)鑰匙,使用電子密碼。為安全起見(jiàn),民警使用探測(cè)儀檢測(cè)確認(rèn)并無(wú)爆炸物,才敢打開(kāi)。密碼試了一遍就成功了,是原始密碼“1234”。里面塞滿(mǎn)了美鈔大小的黑紙,目測(cè)顯然沒(méi)有3萬(wàn)張。
小云的匯款記錄顯示,5月份以來(lái),她先后21次匯款,總共匯去125.63萬(wàn)元。其中,一名親戚被她逼迫無(wú)奈到ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元,隨后偷偷使用新開(kāi)通的“24小時(shí)內(nèi)撤回”功能追回這3萬(wàn)元。
為孩子學(xué)英語(yǔ)網(wǎng)遇“華裔軍官”
盡管小云不愿詳細(xì)說(shuō),民警還是基本掌握了她被騙的經(jīng)過(guò)。
小云今年30多歲,是全職媽媽?zhuān)瑸榱撕⒆訉W(xué)英語(yǔ),今年4月份注冊(cè)了網(wǎng)絡(luò)聊天工具h(yuǎn)ellotalk,遇到“華裔軍官”安德森。此人自稱(chēng)是父親是美國(guó)人、母親是中國(guó)人,目前他在也門(mén)軍隊(duì)服役。
兩人成為朋友之后,5月初,安德森讓小云代收一個(gè)包裹,說(shuō)已發(fā)到北京,請(qǐng)她幫忙付關(guān)稅。小云不太愿意,安德森通過(guò)hellotalk發(fā)起視頻聊天,說(shuō)包裹里是美元等重要物品,是他所有積蓄。因?yàn)楫?dāng)?shù)貞?zhàn)亂,他3個(gè)戰(zhàn)友2死1傷,考慮到財(cái)產(chǎn)安全,聯(lián)系到中國(guó)一家專(zhuān)門(mén)處理不明資產(chǎn)的公司,等他將來(lái)到中國(guó)再取,“到時(shí)候絕對(duì)不會(huì)虧待你”。
安德森稱(chēng),為規(guī)避?chē)?guó)際外匯管制,美元經(jīng)過(guò)特殊處理,表面看就是黑紙,使用專(zhuān)門(mén)的藥水漂洗馬上變成美元。
小云同意了,按要求,陸續(xù)支付了關(guān)稅、出關(guān)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、保證金等等各種名目的費(fèi)用,先后11次共匯款高達(dá)58.63萬(wàn)元。
6月2日上午,自稱(chēng)是一對(duì)夫妻的外國(guó)人威廉姆斯和葉電話(huà)聯(lián)系小云,說(shuō)已從北京送包裹來(lái)漢。小云開(kāi)車(chē)接上兩人,在車(chē)上,這兩名外國(guó)人打開(kāi)旅行包,露出保險(xiǎn)柜,抽出一疊黑紙放進(jìn)塑料袋,倒進(jìn)礦泉水和一小瓶藥水,漂洗,成了美元,共17張。兩人各索要一張作為小費(fèi),此時(shí)車(chē)行至武昌首義匯附近,兩人留下保險(xiǎn)柜,匆匆下車(chē)離去。
小云成功兌換了15張美元,此后,威廉姆斯和葉打電話(huà)告訴她,“洗錢(qián)”需要購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)用藥水。安德森也說(shuō),買(mǎi)1升藥水需要人民幣100萬(wàn)元。
此時(shí)小云已經(jīng)沒(méi)錢(qián),只好向親友借,還到銀行貸款20多萬(wàn)。最后那天,小云去朋友家中借錢(qián)不走,朋友的丈夫打電話(huà)給秦先生詢(xún)問(wèn),秦先生忍無(wú)可忍報(bào)了警。
費(fèi)盡周折燕郊逮住威廉姆斯和葉
視頻監(jiān)控顯示,威廉姆斯和葉于6月1日深夜從北京飛來(lái),入住首義路一家快捷酒店,次日中午送交保險(xiǎn)柜后立即退房,返回北京。接收小云匯款的銀行卡有4張,均在北京開(kāi)戶(hù)。7月9日,首義路派出所副所長(zhǎng)杜華帶領(lǐng)民警趕赴北京。
調(diào)查發(fā)現(xiàn),4名開(kāi)戶(hù)人均為實(shí)名,3名是進(jìn)京打人工員、1名是臺(tái)灣人。因?yàn)榇箢~取款需要持卡人本人到銀行柜臺(tái)實(shí)名辦理,贓款到賬后,在燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)的幾家銀行柜臺(tái)大額取出,有外國(guó)人陪同取款。7月9日,民警趕赴燕郊,在地圖上標(biāo)注涉案銀行卡查詢(xún)、取款的10多處銀行網(wǎng)點(diǎn),鎖定位于中心地帶的小張各莊村。
杜華告訴記者,在小張各莊村居住的外國(guó)人數(shù)以千計(jì),他們冒著40多度的高溫日行2.5萬(wàn)步,搜索如大海撈針。因?yàn)椴簧朴谧R(shí)別外國(guó)人相貌,跟蹤蹲守進(jìn)展緩慢。摸排2天后,走訪(fǎng)一家公寓時(shí),管理員指著護(hù)照照片說(shuō):這是威廉姆斯和葉,曾經(jīng)是我的房客,6月初搬走了。民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)到20公里外的廊坊前趙村,一片平房中只有一處高層公寓,旁邊是首都機(jī)場(chǎng)大巴的終點(diǎn)站。民警的分析得到證實(shí),一名保安說(shuō),好像見(jiàn)過(guò)威廉姆斯。
經(jīng)偵查,7月13日晚8時(shí)30分,杜華等民警敲開(kāi)1710室房門(mén),室內(nèi)果然就是威廉姆斯和葉。民警當(dāng)場(chǎng)搜出另一套旅行箱保險(xiǎn)柜道具,以及6月1日晚飛往武漢的機(jī)票等證物。
在此期間,2名提供銀行卡并取款的進(jìn)京打人工員分別在北京落網(wǎng)。
浴血搏斗20分鐘制服外籍“拳擊手”
2名持微信號(hào)及照卡人交代,是一名叫阿地的外籍男青年指使他們開(kāi)卡,取錢(qián)按5%提成,只有對(duì)方的微信號(hào)和照片,不知其真實(shí)身份。
在北京警方大力支持下,杜華和隊(duì)友沈國(guó)斌鎖定北京聯(lián)合大學(xué)附近一棟留學(xué)生公寓,在此調(diào)看視頻,看了整整3天,沒(méi)有進(jìn)展。
8月2日上午,杜華和沈國(guó)斌冒著大雨在附近搜索,10時(shí)許大雨剛停,突然看到一名外籍男青年攔下一輛出租車(chē),很像正在追抓的阿地。杜華快步上前準(zhǔn)備盤(pán)查,男青年下車(chē)欲逃,杜華將其揪住,沈國(guó)斌趕來(lái)相助。男青年仗著身強(qiáng)力壯極力反抗,杜華、沈國(guó)斌拚死抓捕,杜華手、腿、腹部多處受傷,身上血跡斑斑。搏斗持續(xù)20多分鐘,從室外打到室內(nèi),男青年又往外沖,眼看要跳下樓梯,杜華奮力前撲,兩人重重摔倒,終于將男青年銬住。果然,此人正是阿地,27歲,比杜華年輕15歲,是一名半專(zhuān)業(yè)的拳擊手。
當(dāng)天下午,另一路民警趕赴江西南昌,抓獲持卡并取款的臺(tái)灣人。8月6日,最后一名持卡取款人在警方敦促下從北京坐火車(chē)來(lái)漢投案。目前,威廉姆斯、葉、阿地等3名外國(guó)人以及4名持卡取款人均被刑事拘留,此案仍在進(jìn)一步偵查中。
今日,辦案民警告訴記者,“洗黑錢(qián)”的詐騙案件在我省尚屬首次告破。該案案件作案期長(zhǎng),目的性極強(qiáng),詐騙金額巨大,直到目前受害人小云仍抱有幻想,值得廣大群眾高度警惕。下一步將向上級(jí)公安機(jī)關(guān)報(bào)告,爭(zhēng)取延伸打擊,追抓所謂的“華裔軍官”安德森以及真正的幕后操縱者。(文中受害人均為化名)
來(lái)源:楚天都市報(bào)
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