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團(tuán)伙虛開增值稅發(fā)票涉案120余億 親戚同學(xué)均參與

來源:澎湃新聞編輯:保存2017-12-08 19:55:57
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  原標(biāo)題:浙江舟山破獲特大虛開增值稅專用發(fā)票案,涉案金額120余億

  浙江舟山市警方日前破獲浙江席琳貿(mào)易有限公司特大虛開增值稅專用發(fā)票案,涉案金額120余億元,涉及20多個省市800余家企業(yè),警方已抓獲10名犯罪嫌疑人并移送檢察機(jī)關(guān)起訴。

  去年初,舟山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)與中國人民銀行(微博)舟山中心支行反洗錢部門在資金賬戶監(jiān)控中發(fā)現(xiàn),2014年7月成立、從事糧油貿(mào)易的席琳公司規(guī)模不大,但百萬、千萬元資金頻繁進(jìn)出。隨即,民警以上門調(diào)研等方式走訪,了解該公司經(jīng)營情況。去年8月,市國稅局通過電子底賬分析比對系統(tǒng)發(fā)現(xiàn),該公司近期開具增值稅發(fā)票頻繁且稅額龐大,在登記地點(diǎn)還注冊了5家農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易公司,登記人員均來自河北邢臺,手機(jī)號為連號,短期內(nèi)均有開具大量增值稅專用發(fā)票的行為。

  綜合線索和核查情況,警方、稅務(wù)和人行認(rèn)為席琳公司等有虛開增值稅專用發(fā)票的重大嫌疑,警方隨即立案偵查。

  專案組發(fā)現(xiàn),席琳公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙核心成員8人,位勝濤、位江濤兄弟為頭目,其余6人均為親戚、老鄉(xiāng)、同學(xué),負(fù)責(zé)財務(wù)、指令開票、操作倒賬、業(yè)務(wù)接洽、分紅等。該團(tuán)伙注冊多家空殼公司,設(shè)計了多環(huán)節(jié)的流轉(zhuǎn)模式。為掩飾犯罪行為,也裝模作樣地開展貿(mào)易,如購入少量糧油,委托小作坊生產(chǎn)農(nóng)副產(chǎn)品;“自編自導(dǎo)”資金流向,取得銀行回單入賬;并偽造文書應(yīng)付檢查。

  去年11月,警方對犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕。從掌握的證據(jù)看,該團(tuán)伙一直在國內(nèi)流竄,在一地待的時間都不會特別長,案發(fā)前不久已在嘉興注冊新公司。

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