網(wǎng)絡(luò)的黑灰產(chǎn)業(yè)真是層出不窮
最近,網(wǎng)上又出現(xiàn)了通過(guò)微信、支付寶跑分
通過(guò)注冊(cè)平臺(tái),提供收款碼
輕輕松松日入2000元甚至更多的項(xiàng)目
真有這么好的事兒?jiǎn)?
近日,磁縣警方經(jīng)縝密偵查,在邯鄲市公安局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,成功打掉了利用跑分網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為賭博、詐騙等非法資金進(jìn)行流轉(zhuǎn)、逃避監(jiān)管的新型電信類犯罪團(tuán)伙13個(gè),搗毀窩點(diǎn)12處,抓獲犯罪嫌疑人30人,上網(wǎng)追逃6人,涉案金額高達(dá)14億元,打響了“亮劍2020”打擊整治行動(dòng)反電詐的第一槍。
今年3月中旬,磁縣警方在接到市公安局反電詐中心推送的18個(gè)涉嫌電詐犯罪的可疑手機(jī)號(hào)碼后,立即組織精干力量進(jìn)行細(xì)致核查,分析研判,快速查清了該團(tuán)伙的人員構(gòu)成、活動(dòng)軌跡、作案規(guī)律等情況。
案情上報(bào)后,市、縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)高度重視,邯鄲市副市長(zhǎng)、市公安局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)馬占山多次聽(tīng)取案件偵破情況,市公安局副局長(zhǎng)侯向前靠前指揮親自督戰(zhàn),磁縣副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)溫俊華主持召開(kāi)專題會(huì),將該案列為“磁縣2020·一號(hào)案”,提出“集全警之智,全警之力,全力偵破此案”。專案組克服疫情防控、異地作戰(zhàn)、多點(diǎn)作戰(zhàn)等困難,在市局刑偵、反詐、技術(shù)等單位的大力支持下,結(jié)合前期偵查的基礎(chǔ)情況,抽絲剝繭,層層梳理,成功挖掘出利用跑分平臺(tái)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的團(tuán)伙鏈條和證據(jù)。
專案組經(jīng)過(guò)對(duì)大量涉案線索的調(diào)查取證、研判碰撞,鎖定該賭博“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙的上線窩點(diǎn),團(tuán)伙成員行蹤不定、交叉隱蔽。犯罪分子利用現(xiàn)代通信、金融工具,使信息流、資金流證據(jù)割裂,取證很難,專案組聘請(qǐng)專業(yè)公司做指導(dǎo),會(huì)計(jì)公司做審計(jì),邀請(qǐng)檢察院提前介入,確保案件偵辦成鐵案。
正值疫情防控期間,專案組克服異地作戰(zhàn)、多點(diǎn)作戰(zhàn)等重重困難。特別是“亮劍2020”打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái),4月27日,副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)溫俊華親赴福建廈門一線督戰(zhàn),縣局領(lǐng)導(dǎo)崔平、馬云飛帶領(lǐng)多警種多部門30余名精干力量,結(jié)合市局刑警、反詐等單位,先后趕赴安徽、廣東、重慶、上海等11省30余地市,輾轉(zhuǎn)數(shù)萬(wàn)公里,開(kāi)展集中收網(wǎng),一舉摧毀該犯罪團(tuán)伙,將碼農(nóng)A、碼商B等30名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲,扣押涉案車輛7部,繳獲手機(jī)120余部,電腦40余臺(tái)等涉案物品價(jià)值600余萬(wàn)元。
經(jīng)查,該團(tuán)伙通過(guò)開(kāi)發(fā)“跑分”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),吸納會(huì)員,形成“碼農(nóng)—碼商—代理—平臺(tái)—支付通道—盤口”資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑,利用“第四方支付”為境外賭博網(wǎng)站等非法商戶提供資金支付通道,以賺取傭金獲利,累計(jì)涉案資金高達(dá)14億元,非法獲利上千余萬(wàn)元。犯罪分子鼓吹“跑分”兼職來(lái)錢快回報(bào)高,吸引了不少80后和90后年輕人投身其中,涉及人員上千余人,社會(huì)危害及引發(fā)的次生危害極大。
目前,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
那么到底什么是網(wǎng)絡(luò)“跑分”呢?
下面,小編就來(lái)帶大家一起了解一下
什么是跑分?
所謂“跑分”就是利用微信或支付寶的收款碼,為別人進(jìn)行代收款,隨后賺取傭金。一般來(lái)說(shuō),傭金的比例在1%到2%之間,也就是說(shuō),接一個(gè)10000元的“跑分”項(xiàng)目,可以賺取100元到200元。由于招募者宣稱來(lái)錢快、回報(bào)高,不少年輕人特別是在校大學(xué)生參與其中。
“跑分”平臺(tái)打著兼職招聘的旗號(hào),招攬群眾出借自己的支付賬戶,通過(guò)搭建平臺(tái)網(wǎng)站,以類似網(wǎng)約車“搶單”的模式進(jìn)行運(yùn)作。
這些租賃來(lái)的支付賬戶被大量用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博、色情等違法犯罪活動(dòng)進(jìn)行收款,其實(shí)就是洗錢。
當(dāng)“掃碼支付”成為大家一種日常生活方式時(shí),境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)也開(kāi)始支持二維碼收款。從去年開(kāi)始,國(guó)內(nèi)就有網(wǎng)絡(luò)賭徒發(fā)現(xiàn),每次充值時(shí),收款方均為不同的個(gè)人或企業(yè)賬號(hào),且金額多控制在5萬(wàn)元以內(nèi)。
“跑分”披著網(wǎng)絡(luò)兼職的外衣,給賭博網(wǎng)的賭資洗錢的手段。賭客登錄外網(wǎng)賭博平臺(tái)充錢時(shí),外網(wǎng)會(huì)將信息推送到跑分平臺(tái),它類似網(wǎng)上約車搶單的模式。賭客的資金充到賭博網(wǎng)站,賭博網(wǎng)站將信息推出到跑分平臺(tái),而注冊(cè)跑分平臺(tái)會(huì)員在上面搶單。賭博平臺(tái)和跑分平臺(tái)合作,賭博平臺(tái)會(huì)給跑分平臺(tái)每筆資金的2.5%到3%。跑分平臺(tái)則給會(huì)員1%到2%傭金。這真是一個(gè)暴利的模式,跑分平臺(tái)只要和境外的賭博平臺(tái)達(dá)成合作,每天有賭客充錢,他就穩(wěn)坐收錢!假如是和多個(gè)賭博平臺(tái)合作,結(jié)果可想而知。
總結(jié)來(lái)看,“跑分”模式是利用個(gè)人支付寶、微信收款來(lái)完成流水并從中獲利。用戶需要在跑分平臺(tái)上注冊(cè)并繳納押金,上傳個(gè)人收款二維碼供他人使用,從而獲得一定的傭金獎(jiǎng)勵(lì)。
然而,在高收益的美麗外表下,此類“跑分”模式存在押金損失、信息泄露、為違法活動(dòng)洗錢等多重風(fēng)險(xiǎn)。
一些不明就里的年輕人參與此類“兼職”,在承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),還可能按幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn),負(fù)相應(yīng)法律責(zé)任。
警方提醒
警惕“跑分”陷阱,注意保護(hù)個(gè)人隱私信息,珍惜自己社交賬號(hào)的使用權(quán),不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑,更不要因?yàn)橐粫r(shí)圖利,隨意出租出借自己的身份信息、個(gè)人賬號(hào)、支付賬戶等,以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的工具。
來(lái) 源:邯鄲公安
近日,邯鄲市雞澤縣一名單身漢險(xiǎn)遭滅頂之災(zāi),其辛辛苦苦數(shù)十年,通過(guò)節(jié)衣縮食積攢下來(lái)的 14 萬(wàn)余元現(xiàn)金不翼而飛。當(dāng)...[詳細(xì)]