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保定一“理財公司”非法套現(xiàn)超千萬元

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2014-09-16 14:58:50
來源:河北新聞網(wǎng)   編輯:徐奮斗
  [河北新聞]“理財資訊公司”竟是非法“套現(xiàn)”窩點,涉案金額超過千萬元。近日,保定市南市區(qū)警方打掉一個以理財公司為掩護,實際卻從事pos機非法套現(xiàn)的信用卡犯罪窩點。

  8月,保定南市區(qū)公安分局接到某銀行報警稱,該行信用卡用戶張某大額透支后逾期不還,經(jīng)多次催繳未果。民警迅速將張某抓捕歸案,經(jīng)審訊,張某對其利用信用卡惡意透支、套取現(xiàn)金逾期不還的犯罪事實供認不諱。同時張某向民警反映,為其辦理套現(xiàn)服務的竟是一家理財公司。民警對該公司展開調查,發(fā)現(xiàn)該理財公司實為一個從事非法信用卡套現(xiàn)業(yè)務的窩點,并掌握了該公司違法犯罪的相關證據(jù)。9月4日,民警展開行動對該公司突擊查處,抓獲犯罪嫌疑人王某、劉某,當場查獲用于非法套現(xiàn)的pos機6臺,各種票據(jù)數(shù)千張。

  經(jīng)查,2013年7月份以來,犯罪嫌疑人王某、劉某以開設理財資訊公司為名,從第三方違規(guī)購買pos機,向信用卡用戶提供非法套取現(xiàn)金等業(yè)務,從中賺取高額利潤,涉案金額達1500余萬元,非法獲利近百萬元。

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