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非法集資6種常見手段您要當(dāng)心

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2015-04-25 10:43:51
來源:環(huán)渤海網(wǎng)   編輯:小K
  4月23日上午,我市處置非法集資聯(lián)席會(huì)議成員單位、各大金融機(jī)構(gòu)在鳳凰山公園南門廣場(chǎng)開展防范和打擊非法集資集中宣傳活動(dòng)。據(jù)介紹,非法集資有6種常見手段,社會(huì)公眾要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別意識(shí),遠(yuǎn)離和抵制非法集資。

  當(dāng)天上午,活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的展板前聚集了大量市民駐足觀看。農(nóng)工委、政法委、工信局、工商局、公安局、發(fā)改委、金融辦等12家單位的展臺(tái)前,市民們紛紛領(lǐng)取宣傳資料,并向工作人員咨詢相關(guān)問題。

  非法集資是指法人、其他組織或者個(gè)人,未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),向社會(huì)公眾募集資金的行為。非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣,表現(xiàn)形式多樣。從目前案發(fā)情況看,主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類。

  非法集資的常見手段大致有以下6種:

  承諾高額回報(bào)暴利引誘

  暴利引誘,是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的主要手段。不法分子為吸引更多的群眾,往往許諾投資者以獎(jiǎng)勵(lì)、積分返利等形式給予高額回報(bào),有些回報(bào)率甚至高達(dá)幾百倍。為了騙取更多的人參與集資,非法集資者開始按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息,然后是拆東墻補(bǔ)西墻,用后集資人的錢兌付先前的本息,等達(dá)到一定規(guī)模后,便秘密轉(zhuǎn)移資金、攜款潛逃。一些群眾在急切求富和盲目從眾心理的支配下,缺乏理性,對(duì)不法分子虛擬的高額回報(bào)深信不疑,幻想“一夜暴富”,草率甚至盲目地傾其所有,還有的自己受騙后又去欺騙別人,希望通過騙人來彌補(bǔ)自己的損失,結(jié)果越陷越深。

  編造虛假項(xiàng)目或訂立陷阱合同

  不法分子有的以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草,養(yǎng)殖螞蟻、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名義,騙取群眾資金;有的以開發(fā)所謂高新技術(shù)產(chǎn)品為名吸收公眾存款;有的編造植樹造林、集資建房等虛假項(xiàng)目,騙取群眾“投資入股”、有的以商鋪返租等方式,承諾高額固定收益,吸收公眾存款。

  混淆投資理財(cái)概念迷惑他人

  不法分子有的利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾,假稱為新的投資工具或金融產(chǎn)品;有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費(fèi)增值返利、電子商務(wù)等新的經(jīng)營方式為幌子,欺騙群眾投資。

  用合法外衣或名人效應(yīng)騙取信任

  為給犯罪活動(dòng)披上合法外衣,不法分子往往成立公司,辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù),以實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)掩蓋其非法目的。一些公司采取在豪華寫字樓租賃辦公地點(diǎn),聘用名人做廣告等加大宣傳,騙取群眾的信任。有的利用曾是信貸員人頭熟、關(guān)系多等身份優(yōu)勢(shì)騙取群眾信任。

  通過虛擬空間實(shí)施犯罪、逃避打擊

  不法分子租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站或設(shè)在異地,發(fā)展人頭一般用代號(hào)或網(wǎng)名。有的還通過網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和QQ、MSN等即時(shí)通訊工具,傳播虛假信息,誘騙群眾上當(dāng)。一旦被查,便以下線不按規(guī)則操作等為名,迅速關(guān)閉網(wǎng)站,攜款潛逃。在潛逃前還發(fā)布所謂通告,要下線人員記住自己的業(yè)績(jī),承諾日后重新返利,借此來穩(wěn)住受騙群眾。

  利用精神、人身強(qiáng)制或親情誘騙

  許多非法集資參與者都是在親戚、朋友的低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)勸說下參與的。犯罪分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系,以高額利息誘惑,非法獲取資金。有些已經(jīng)加入的傳銷人員,在傳銷組織的精神洗腦或人身強(qiáng)制下,為了完成或增加自己的業(yè)績(jī),不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入。

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