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涉案金額400億元!河北偵破特大地下錢(qián)莊案

來(lái)源:河北新聞網(wǎng)編輯:保存2017-01-02 11:32:40
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  河北新聞網(wǎng)訊(河北日?qǐng)?bào)記者陳誠(chéng))2016年12月30日省公安廳通報(bào),日前,在公安部統(tǒng)一部署下,河北省警方成功破獲一起涉案金額達(dá)400億元的部督特大地下錢(qián)莊案,打掉地下錢(qián)莊4個(gè),抓獲犯罪嫌疑人17名,凍結(jié)賬戶2073個(gè),凍結(jié)資金3.4億多元。該案?jìng)赊k難度之大、涉案金額之大、取得戰(zhàn)果之大,在河北省尚屬首例。

  2015年8月,公安部交辦唐山市公安局核查涉及唐山市居民張某在澳洲持有來(lái)源不明巨額資產(chǎn)的可疑情況。在核查過(guò)程中,警方發(fā)現(xiàn)張某財(cái)產(chǎn)雖屬合法所得,但其資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至境外的途徑非法,即通過(guò)在廣東境內(nèi)沒(méi)有得到國(guó)家相關(guān)行政許可的地下錢(qián)莊將巨額資金轉(zhuǎn)移至境外。

  經(jīng)初步偵查,轉(zhuǎn)移張某巨額資金的渠道背后隱匿著幾個(gè)龐大的地下錢(qián)莊。鑒于案情重大,唐山市公安局迅速抽調(diào)精干警力成立了“11•25”專案組。2016年1月5日,公安部指定此案由唐山市公安局管轄。2016年3月7日,此案被列為公安部督辦案件。

  專案組民警通過(guò)調(diào)取涉案人銀行賬戶數(shù)據(jù),對(duì)百萬(wàn)余條信息流水進(jìn)行海量分析,逐步摸清了4個(gè)地下錢(qián)莊團(tuán)伙的組織架構(gòu),進(jìn)而篩選出位于塔尖位置的重點(diǎn)犯罪嫌疑人。歷經(jīng)近1年的艱苦偵查,警方基本摸清了4個(gè)地下錢(qián)莊和19名犯罪嫌疑人的作案規(guī)律、作案特點(diǎn)和日?;顒?dòng)情況。

  警方查明,2011年以來(lái),位于深圳市的4個(gè)地下錢(qián)莊以盈利為目的,通過(guò)家族形式糾結(jié)在一起從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯等非法經(jīng)營(yíng)犯罪活動(dòng)。這些地下錢(qián)莊在香港等地以較低價(jià)格收購(gòu)美元、港幣等外匯,形成離岸“資金池”。待聯(lián)系好國(guó)內(nèi)客戶后,在國(guó)內(nèi)收取人民幣,然后通過(guò)其掌握的香港離岸公司賬戶將相應(yīng)金額的美元、港幣等外匯,打入客戶指定的國(guó)內(nèi)或海外賬戶,從中收取一定比例的手續(xù)費(fèi)。

  2016年8月7日,唐山市公安局抽調(diào)300余名民警趕赴12個(gè)省市,執(zhí)行抓捕任務(wù)和賬戶凍結(jié)任務(wù)。2016年8月9日14時(shí)30分,唐山、深圳兩地警方聯(lián)合收網(wǎng)戰(zhàn)役正式打響。在公安部經(jīng)偵局、省公安廳、廣東省公安廳的統(tǒng)一部署指揮下,各路民警分頭出擊,分別在17個(gè)抓捕地點(diǎn)當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人15名。專案組還同步凍結(jié)犯罪嫌疑人賬戶、作案賬戶及交易關(guān)聯(lián)賬戶共計(jì)2073個(gè),凍結(jié)資金3.4億多元,并扣押銀行卡、u盾、手機(jī)卡、電腦、賬本、公司執(zhí)照等大量作案工具。

  2016年11月11日另一名廣東籍犯罪嫌疑人被抓獲歸案。2016年12月22日,又有一名犯罪嫌疑人投案自首。目前,警方正在全力抓捕其余2名在逃犯罪嫌疑人。

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