一個(gè)從案件中分析研判的線索,
一個(gè)看似平平無(wú)奇的網(wǎng)絡(luò)工作室,
一個(gè)賬戶取款提現(xiàn)記錄,
卻牽出一個(gè)涉及賭資數(shù)十億元的
特大網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案。
近日,磁縣警方
成功破獲這起省公安廳掛牌督辦的
特大網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案,
在山東、湖南、廣東多地抓獲
以王某凱為首的犯罪嫌疑人15名,
該案涉案資金高達(dá)20余億元。
這是“亮劍2020”打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái),
磁縣公安局取得的又一重大戰(zhàn)果。
一個(gè)“對(duì)公賬戶取現(xiàn)”
牽出一網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪團(tuán)伙線索
2020年5月份,磁縣警方打掉一特大幫助電信網(wǎng)絡(luò)信息犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人56人,搗毀窩點(diǎn)14處,在后期審理過(guò)程中,專案組民警在對(duì)涉案對(duì)公賬戶分析研判時(shí),其中一個(gè)對(duì)公賬戶于5月份連續(xù)兩日在山東省威海市進(jìn)行了取款提現(xiàn),金額累計(jì)達(dá)5萬(wàn)余元。民警根據(jù)線索,立即趕赴該市落地查人。在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒?,確定取款人為犯罪嫌疑人姜某,于6月12日將其抓獲。
據(jù)犯罪嫌疑人姜某供述,其上線為王某凱,山東省威海市人,自2019年5月起,王某凱在山東多次租房,通過(guò)“捷通支付”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),利用非法購(gòu)買的銀行卡給境外菲律賓“亞博”等賭博網(wǎng)站進(jìn)行收付款轉(zhuǎn)賬。其在王某凱的指示下,使用多張銀行卡先后20余次從銀行取出獲利資金56萬(wàn)余元。
艱苦偵查
幕后團(tuán)伙終于浮出水面
在“亮劍2020”打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)中,該案被省公安廳列為省廳督辦案件。磁縣副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)溫俊華對(duì)該案高度重視,每周兩次調(diào)度案件偵辦情況,為專案組提供了強(qiáng)有力的組織保障。
邯鄲市公安局領(lǐng)導(dǎo)賈文君、賈志光、侯向前、孫連生先后多次赴磁聽(tīng)取案件進(jìn)展情況,指導(dǎo)偵破方向,鼓舞參戰(zhàn)民警。
邯鄲市公安局刑警、治安、網(wǎng)安、法制、反詐中心及時(shí)跟進(jìn),為專案組民警傳授固證技巧、協(xié)調(diào)外地支持。專案組民警連續(xù)晝夜深度研判和查證,對(duì)該賭博網(wǎng)站“海量”數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)分析,在網(wǎng)絡(luò)虛擬的“N”多網(wǎng)站中查詢到疑似參賭人員信息,專案組先后趕赴廣東深圳、廣州、佛山、茂名等地,進(jìn)行落地核查,確定該犯罪團(tuán)伙根據(jù)境外“亞博”“好彩客”“瑞博網(wǎng)”“海立方”等賭博(彩票)網(wǎng)站指令,為賭博網(wǎng)站進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)并按比例從中提取“抽水”的犯罪事實(shí)。
果斷出擊
網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪團(tuán)伙被悉數(shù)抓獲
經(jīng)精準(zhǔn)研判,在掌握以王某凱為首的犯罪團(tuán)伙組織層次、成員身份、運(yùn)作模式和活動(dòng)區(qū)域后,6月12日,市縣公安局成立抓捕小組,集結(jié)到山東省威海市,克服長(zhǎng)途跋涉,異地辦案等種種困難,于當(dāng)日凌晨果斷出擊,開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人6人,扣押作案手機(jī)50余部、對(duì)公賬戶30余套、電腦7臺(tái),銀行卡80余張,一舉搗毀該犯罪窩點(diǎn)。
經(jīng)查,2019年以來(lái),該犯罪團(tuán)伙利用APP軟件和網(wǎng)上賭博的隱蔽性,形成一個(gè)組織架構(gòu)完善、分工明確的犯罪團(tuán)伙,團(tuán)伙內(nèi)部分設(shè)客服推廣部、資金部、技術(shù)部等部門,組織架構(gòu)完整、管理層級(jí)分明、人員分工明確,由王某凱對(duì)接菲律賓“亞博”等賭博網(wǎng)站,由技術(shù)人員李某研發(fā)“捷通支付”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),同時(shí)多人組成平臺(tái)客服,在山東省威海市先后轉(zhuǎn)換6處犯罪地點(diǎn)( 2019年10月份組織團(tuán)伙人員出境菲律賓賭博網(wǎng)站泛濫地區(qū)同網(wǎng)站接頭人“G·F”進(jìn)行“接頭對(duì)接”), 按照“亞博”等賭博網(wǎng)站授意,通過(guò)自助研發(fā)的“捷通支付”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)操作網(wǎng)銀將參賭人員資金轉(zhuǎn)到指定賬戶,或按照“亞博”等賭博網(wǎng)站的授意,通過(guò)“捷通代付”平臺(tái)將參賭資金流轉(zhuǎn)至參賭人員需要提現(xiàn)的賬戶,為網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)提供資金結(jié)算、流轉(zhuǎn)和幫助,從中按照轉(zhuǎn)賬流水的千分之四至千分之八獲取利潤(rùn),涉案金額高達(dá)20余億元,非法獲利1000余萬(wàn)元。
根據(jù)線索,專案組民警先后輾轉(zhuǎn)山東、湖南、浙江、廣東、河南等地,行程2萬(wàn)余公里,連續(xù)作戰(zhàn),將該案另外9名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲到案。
抽絲剝繭
再破獲一非法販賣國(guó)家證件案和妨害信用卡管理案
據(jù)統(tǒng)計(jì),該賭博網(wǎng)站開(kāi)辦至今,共發(fā)展參賭人員萬(wàn)余名,同時(shí)在審理案件過(guò)程中,民警還發(fā)現(xiàn)有一非法販賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件團(tuán)伙和妨害信用卡管理嫌疑人為該賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)。
經(jīng)深挖細(xì)追、抽絲剝繭,專案組民警圍繞大量涉案資金流向進(jìn)行偵查,迅速查清線索,2020年7月份,在前期偵查的基礎(chǔ)上,專案組分赴河南、山東等地,進(jìn)行集中收網(wǎng),成功抓獲涉嫌非法販賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件犯罪嫌疑人9名,抓獲涉嫌妨害信用卡管理犯罪嫌疑人1名,再添碩果。
目前,犯罪嫌疑人王某凱等25人已被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步查處中。
來(lái)源:磁縣公安
2020年5月份,磁縣警方打掉一特大幫助電信網(wǎng)絡(luò)信息犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人56人,搗毀窩點(diǎn)14處,在后期審理過(guò)程中,...[詳細(xì)]