花店老板遇到“大客戶”

　　豪氣下單

　　裝飾著大量現(xiàn)金的鮮花禮盒

　　寓意著“有錢花”

　　就是這樣一個(gè)“大單”

　　花店老板要提高警惕

　　不要不知情中

　　卷進(jìn)洗錢案

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　　真實(shí)案例回顧

　　2024年3月9日，峰峰礦區(qū)公安分局新市區(qū)派出所轄區(qū)一名花店老板接到一筆“訂單”，一位外地小伙想一束2萬元現(xiàn)金花束，然后現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬過來，并要求店主銀行卡賬號。因?yàn)榛ǖ昀习蹇吹竭^類似報(bào)道，某些花店在不明真相情況下間接幫犯罪分子洗錢導(dǎo)致銀行卡凍結(jié)同時(shí)也參與到了違法犯罪中。于是老板心生警惕并及時(shí)報(bào)了警。

　　接到警情后，新市區(qū)派出所聯(lián)合分局反詐中心組織精干警力展開分析研判，判定詐騙分子是通過向花店轉(zhuǎn)賬2萬元現(xiàn)金花束的方式洗錢。經(jīng)過民警布控和蹲守，成功將前來花店取花的涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪嫌疑人劉某當(dāng)場抓獲，同時(shí)查獲電信詐騙贓款2萬元。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人劉某對其掩飾隱瞞犯罪所得犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，其又供出曾在彭城一蛋糕店以同樣方式包裝現(xiàn)金蛋糕掩飾隱瞞犯罪所得兩萬元。

　　新市區(qū)派出所辦案民警在分局法制室的支持下依法將犯罪嫌疑人劉某刑事拘留，幫助受害人挽回?fù)p失現(xiàn)金4萬元，案件深挖工作正在有序進(jìn)行中。

　　套路解析提醒

　　詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)平臺聯(lián)系商戶，盯準(zhǔn)商戶服務(wù)客戶的心理，提出一些自己需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒，便不會(huì)多心，大多會(huì)迎合客戶需求。通常詐騙分子會(huì)優(yōu)先購買方便變現(xiàn)的商品(如煙酒、現(xiàn)金鮮花等)，提出將錢打入商戶經(jīng)營者的銀行卡賬戶內(nèi)，讓其銀行卡號。隨后，不法人員將卡號轉(zhuǎn)發(fā)給電詐受害人。商戶收到的“預(yù)付款”實(shí)際是騙子通過話術(shù)騙取受害人的“贓款”，商戶經(jīng)營者無意中成為了詐騙分子的“洗錢幫兇”，導(dǎo)致自己的銀行卡被凍結(jié)。在此，公安機(jī)關(guān)提醒廣大人民群眾，一定要提高防范意識，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。