近段時間以來,對公賬戶難追蹤、可信度高,成為電信詐騙和洗錢團伙的最吃香“犯罪工具”,注冊、買賣對公賬戶成為了電信詐騙黑市上最為吃香的產業(yè)鏈。
今年4月份以來,在邯鄲市公安局反詐中心的支持和幫助下,臨漳縣公安局不斷追蹤摸排、果斷阻擊,成功打掉一條涉及百余人的注冊、買賣對公賬戶的產業(yè)鏈。
2020年4月,公安部向我局推送多條涉案對公銀行賬戶,涉及臨漳籍王某、韓某、張某注冊的公司個體工商營業(yè)執(zhí)照,該對公賬戶涉嫌電信詐騙。
接報后,我局立即組織召開專題研討會,對案件研判方向、取證方式進行了安排部署,抽調精干力量成立了專案組,兵分4路開展工作。
通過一系列的追蹤溯源,臨漳籍涉嫌買賣對公賬號的曹某、程某(女)團伙浮出水面,并查到了曹某團伙的上線是在北京的崔某等人。專案組立即趕赴北京繼續(xù)深挖,一路摸排崔某團伙的居住位置,一路追查到崔某團伙的上線,涉及廣東、福建、湖南等地多人,同時查到北京某商業(yè)銀行工作人員違規(guī)幫助崔某開設對公賬戶的犯罪線索。
全面掌握犯罪團伙具體情況后,在縣局的統(tǒng)一指揮下,抓捕組果斷出擊,趕赴多地同時展開抓捕行動,抓獲13人,全部采取強制措施,該案涉案百余人,凍結銀行賬戶140余個,案件在進一步偵辦中。
(臨漳公安)