近日
永年區(qū)公安局經(jīng)
縝密偵查、精準(zhǔn)研判
成功搗毀一個藏匿在居民小區(qū)
“跑分洗錢”窩點
抓獲9名犯罪嫌疑人
現(xiàn)場查扣作案手機20余部、作案電腦1臺
及大量銀行卡
1
收購銀行卡牽出“洗錢”中轉(zhuǎn)站
2021年4月,永年區(qū)公安局反詐中心在工作中獲悉線索,有一個團伙以兼職的名義大量收購銀行卡。辦案民警分析,其背后極有可能隱藏著一個專門為不法活動從事洗錢服務(wù)的“跑分”團伙。
所謂“跑分”,是將銀行賬戶臨時出借甚至直接出售給不法分子,做違法犯罪所得中轉(zhuǎn)的“中間商”,為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)色情網(wǎng)站贓款分流洗白的犯罪行為。
獲此情況后,永年區(qū)公安局刑警大隊立即成立工作專班,開展偵查。
2
蝸居居民小區(qū)實施“跑分洗錢”
經(jīng)初步查明,該團伙通過非正規(guī)的招聘,專挑法律意識不強、經(jīng)濟收入不高的求職務(wù)工人員,將其聚集在居民小區(qū)內(nèi),臨時“征用”收購來的銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分洗錢”,從中賺取傭金。
然而,該團伙人員行蹤不定,經(jīng)常變換地點,這給取證工作增加了不少阻力。
3
層層追查斬斷 “跑分”利益鏈
經(jīng)市、區(qū)兩級反詐中心層層研判、抽絲剝繭,一個組織架構(gòu)清晰、分工明確的“跑分”犯罪團伙浮出水面,該“跑分”團伙成員有人負(fù)責(zé)收購銀行卡、有人負(fù)責(zé)對接上家、有人負(fù)責(zé)實施操作、還有人負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。
就這樣,一個精準(zhǔn)打擊 “跑分”團伙窩點的雷霆行動,擺上了警方的工作日程,即將正式開展。
4
雙線作戰(zhàn)搗毀“洗錢”窩點
在市局反詐中心的大力支持下,經(jīng)過數(shù)天的偵查分析及蹲守,辦案民警逐漸掌握了團伙成員對象和人員出入軌跡,摸清兩個作案窩點之間的聯(lián)系和活動規(guī)律,并立即制定部署抓捕方案。
4月2日,經(jīng)精準(zhǔn)研判,市、區(qū)兩級專班民警果斷出擊,分成兩個抓捕小組,分別將藏匿在邯鄲市邯山區(qū)兩個小區(qū)內(nèi)的8名骨干成員抓獲,成功端掉這個涉嫌“跑分”洗錢窩點?,F(xiàn)場查扣作案手機20余部、作案電腦1臺及大量銀行卡。
5
一路追蹤主犯落入法網(wǎng)
辦案民警繼續(xù)開展深入偵查,鎖定該團伙主犯倪某的活動軌跡,經(jīng)過一天一夜的盯守,4月3日,民警一路追蹤,發(fā)現(xiàn)倪某竟主動駕車駛到永年區(qū)公安局,辦案民警隨即上前將其抓獲。經(jīng)突擊審訊,倪某供述,欲到公安機關(guān)悄悄打探同伙被抓消息,沒想到自己早已被警方盯上。
至此,這個“跑分洗錢”團伙徹底覆滅。
6
為蠅頭小利涉嫌“幫信”犯罪
經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人交代,倪某主要負(fù)責(zé)對接上家,其他成員負(fù)責(zé)招攬“跑分”人員和收集銀行卡賬戶信息,通過某境外APP組建臨時群接單,用收購來的銀行卡為境外賭博網(wǎng)站收取、轉(zhuǎn)移資金。每轉(zhuǎn)移一萬元,倪某抽成30元,“跑分”人員組織者從倪某手中抽成20元,負(fù)責(zé)支付“跑分”人員“工資”。
目前,該團伙9名嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被依法采取刑事強制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。