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出租銀行卡躺賺錢?永年警方破獲資金流水達500余萬元“幫信”案!

來源:平安永年編輯:保存2021-12-17 22:06:56
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  用自己身份證辦張銀行卡

  出租給他人使用

  就能躺賺錢

  這樣的“好事”

  你心動嗎?

  這是觸犯法律的行為

  千萬不要相信

  出租、銀行卡

  極有可能為不法分子作案工具

  淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“幫兇”

  近日

  永年警方

  經(jīng)循線追蹤、深挖細查

  破獲資金流水高達500余萬元“幫信”案

  抓獲犯罪嫌疑人任某旗、任某洋

  ↓↓↓

  簡情回顧

  1

  一起詐騙案 牽出信息網(wǎng)絡(luò)犯罪“幫兇”

  近日,永年區(qū)公安局刑警大隊一中隊接到轄區(qū)群眾許某報警稱,被一名男子以防盜門為由詐騙2萬元。接到報警后,刑警大隊一中隊立即展開調(diào)查。

  辦案民警一方面詢問受害人進一步了解情況,查找案件線索,另一方面,圍繞資金流向進行研判分析。經(jīng)調(diào)查,受害人錢款通過任某旗(男,22歲,邯鄲市臨漳縣人)名下銀行卡被層層轉(zhuǎn)出。經(jīng)深入偵查,辦案民警發(fā)現(xiàn)任某旗名下多張銀行卡,幫助詐騙分子走流水,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。

  2

  深挖細查 抓獲兩名犯罪嫌疑人

  辦案民警循線追蹤,發(fā)現(xiàn)另一名嫌疑人任某洋名下銀行卡同樣存在交易異常,并逐漸掌握了兩名嫌疑人的活動軌跡,在掌握充分的證據(jù)后,永年警方開展集中收網(wǎng)行動,將犯罪嫌疑人任某旗抓獲。

  隨后,民警乘勝追擊,12月8日,成功將該團伙另一名成員任某洋抓獲歸案。

  3

  涉案資金流水高達500余萬元

  經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人任某旗、任某洋兩人明知出租銀行卡是違法犯罪行為,但還是經(jīng)不住利益的誘惑,主動辦理銀行卡,以每天100元的價格販賣給詐騙分子使用。經(jīng)查,兩人名下銀行卡涉案資金流水高達500余萬元。

  目前,2名犯罪嫌疑人均已被永年警方依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

  4

  警方提醒 勿因小利觸犯法律

  在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中,不管犯罪分子的詐騙手段如何翻新,但是萬變不離其宗,都離不開銀行卡。大量的銀行卡成為犯罪嫌疑人實施犯罪行為的“必備品”,出租、買賣銀行卡為滋生電信詐騙犯罪了溫床。

  永年公安再次提醒,切勿因為眼前小利而、出借個人銀行賬戶,一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪,在被害人遭受經(jīng)濟損失的同時,更會讓自身陷入幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的泥潭之中。希望廣大群眾時刻保持警惕,增強法律意識,注意保護好個人隱私,切莫因貪圖蠅頭小利而害人害已。

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