利用銀行卡進行各種轉(zhuǎn)賬

　　輕輕松松月入過萬

　　這看似簡單工作的背后

　　卻是為不法分子“跑分”洗錢

　　夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來

　　永年區(qū)公安局

　　緊盯電信網(wǎng)絡詐騙幫兇

　　堅持打團伙、搗窩點、斷鏈條

　　堅決打擊電信網(wǎng)絡詐騙

　　及黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪分子的囂張氣焰

　　近日

　　永年警方

　　經(jīng)過縝密偵查、遠赴外省

　　成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團伙

　　抓獲3名犯罪嫌疑人

　　涉案資金流水高達1700余萬元

　　案件回顧

　　近日，永年區(qū)公安局大北汪刑警隊在偵辦一起電信網(wǎng)絡詐騙案件時發(fā)現(xiàn)，邯鄲籍兩名男子的多張個人銀行卡內(nèi)資金流水存在異常，有幫助網(wǎng)絡詐騙團伙“跑分”洗錢的嫌疑。通過線索深挖，民警發(fā)現(xiàn)其背后極有可能存在一個收購銀行卡用于“跑分”洗錢的犯罪團伙。

　　辦案民警循線追蹤、深挖細查，發(fā)現(xiàn)被收購的銀行卡流向河南省安陽市。經(jīng)進一步調(diào)查，一個以河南籍男子周某江、周某新、郭某新為主要成員的“跑分”洗錢犯罪團伙逐漸浮出水面。經(jīng)查，該團伙以每張卡每天100元的價格臨時“征用”收購來的銀行卡為網(wǎng)絡賭博、電信網(wǎng)絡詐騙“跑分洗錢”，從中賺取傭金。

　　在掌握該犯罪團伙成員信息后，辦案民警趕赴河南省安陽市開展工作，在當?shù)鼐降拇罅ε浜舷拢?月23日，將該團伙主要成員周某江、周某新、郭某新3名犯罪嫌疑人全部抓獲。至此，這個“跑分”犯罪團伙被成功打掉。經(jīng)訊問犯罪嫌疑人及調(diào)查取證發(fā)現(xiàn)，該“跑分”洗錢團伙在短短1個月的時間里，參與“跑分”洗錢涉及資金總流水數(shù)高達1700余萬元。

　　鐵證面前，3名犯罪嫌疑人均如實供述了通過收購、臨時“征用”他人銀行卡為網(wǎng)絡賭博和電信網(wǎng)絡詐騙活動“跑分”洗錢的犯罪事實。目前，3名“跑分”犯罪團伙成員已被依法采取刑事強制措施，案件在進一步辦理中，等待他們的將是法律嚴厲的制裁。

　　普法時間

　　所謂“跑分”，是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金，從中賺取傭金，致使大量涉詐資金流向境外。犯罪嫌疑人在第一時間轉(zhuǎn)出電信網(wǎng)絡詐騙和網(wǎng)絡賭博平臺得來的贓款，經(jīng)大量“跑分”人員和銀行卡對贓款流動式洗錢，最終使贓款變“白”，從而回流到犯罪嫌疑人手中。

　　警方提醒

　　在“跑分”洗錢行為中無論是組織的、參與的還是幫忙的都涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，都要承擔法律責任。切勿因為眼前小利而、出借個人銀行賬戶，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡賭博或其他違法犯罪，不僅自己會成為犯罪幫兇，被依法追究法律責任，也可能導致其他人的血汗錢、養(yǎng)老錢付諸東流，造成不可挽回的財產(chǎn)損失，大家一定要警惕“跑分”陷阱，保護個人隱私信息，自己的銀行卡和各類手機支付賬號絕不能租借給別人使用，以免淪為犯罪分子的“幫兇”!