不費吹灰之力賺取“好處費”
這看似簡單工作的背后
卻是為不法分子“跑分”洗錢
打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪
“秋風掃詐”專項行動開展以來
永年區(qū)公安局
緊盯電信網(wǎng)絡(luò)詐騙幫兇
堅持打團伙、搗窩點、斷鏈條
全力斬斷涉“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈
近日
永年警方
經(jīng)過縝密偵查、遠赴外省
成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團伙
抓獲3名犯罪嫌疑人
涉案資金流水達1000余萬元
案件回顧
12月13日,永年區(qū)公安局接到轄區(qū)群眾報警稱,在網(wǎng)上刷單被騙40余萬元。接到報警后,永年區(qū)公安局立即組織西蘇刑警隊、反詐中心精干警力對該案進行研判。通過對該案資金流進行分析,辦案民警發(fā)現(xiàn)受害人被騙部分資金轉(zhuǎn)入到江蘇籍男子趙某名下的銀行卡內(nèi),且趙某銀行卡短時間內(nèi)交易頻繁,流水巨大,有幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙“跑分”洗錢的嫌疑。
根據(jù)這一線索,辦案民警迅速鎖定一個洗錢“跑分”犯罪團伙。經(jīng)查,該團伙以趙某、黃某、費某為主要成員,出租本人、收購他人銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“跑分洗錢”,從中賺取傭金。
在掌握該團伙成員結(jié)構(gòu)、犯罪證據(jù)和活動軌跡后,民警立即開展抓捕行動,12月16日,辦案民警驅(qū)車趕赴江蘇省常州市,在某出租房內(nèi)一舉將這個“跑分”團伙搗毀,成功將該團伙主要成員趙某、黃某、費某三名犯罪嫌疑人抓獲。
經(jīng)查,這個“跑分”團伙從詐騙分子手中“接單”后,用收集到的銀行卡幫助詐騙分子將贓款分流洗白,從中賺取“提成”。截至案發(fā),該團伙“洗錢”流水達1000余萬元。目前,犯罪嫌疑人趙某、黃某、費某已被永年區(qū)公安局依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。
所謂“跑分”,是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金,從中賺取傭金,致使大量涉詐資金流向境外。
警方提醒
警惕“跑分”陷阱
注意保護個人隱私信息
不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額利潤所誘惑
不要隨意出租出借、
個人身份信息、銀行卡、電話卡
以及微信、支付寶等賬號
一旦被不法分子用于
詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪
不僅自己會成為犯罪“幫兇”
還將被依法追究法律責任
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