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河北寧晉搗毀一電信詐騙窩點(diǎn) 涉案資金過(guò)億元

來(lái)源:中新網(wǎng)編輯:保存2020-09-07 18:41:30
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  中新網(wǎng)邢臺(tái)9月7日電 (張鵬翔 張永峰)河北省寧晉縣公安局7日透露,近日,經(jīng)警方縝密偵查成功搗毀一由境內(nèi)人員與境外人員相勾結(jié)的電信詐騙黑灰產(chǎn)窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人6人,查獲100余張銀行卡,涉案資金過(guò)億元。

  2020年7月初,河北省寧晉縣公安局反詐民警在工作中發(fā)現(xiàn),近期寧晉縣個(gè)人開(kāi)銀行卡數(shù)量突然驟增。該事件引起反詐民警的高度警覺(jué),遂迅速對(duì)該線索進(jìn)行重點(diǎn)研判,并協(xié)同轄區(qū)刑警中隊(duì)展開(kāi)深入細(xì)致地調(diào)查。經(jīng)查,發(fā)現(xiàn)寧晉縣存在一個(gè)涉嫌洗錢(qián)的電信詐騙黑灰窩點(diǎn)。

  為進(jìn)一步弄清查實(shí)該窩點(diǎn)實(shí)施詐騙的來(lái)龍去脈,經(jīng)辦案民警深入細(xì)致工作,犯罪嫌疑人終于浮出水面,這是一個(gè)由境內(nèi)人員與境外人員相勾結(jié)的電信詐騙黑灰產(chǎn)窩點(diǎn)。為避免打草驚蛇,反詐中心民警在繼續(xù)偵查的同時(shí),進(jìn)一步加大對(duì)犯罪嫌疑人的監(jiān)控力度,通過(guò)近一個(gè)月的努力,辦案民警掌握了犯罪嫌疑人孫某某等人的犯罪證據(jù)。

  8月26日,寧晉縣公安局反詐中心協(xié)同刑警中隊(duì)民警成功將犯罪嫌疑人孫某某(男,寧晉人)抓獲。經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人孫某某對(duì)組織他人開(kāi)辦銀行卡,后提供給境外窩點(diǎn)用于電信詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

  隨即,辦案民警先后將犯罪嫌疑人范某某、郭某某、郭某、王某、范某等5人抓獲,并趕赴其住所和公司查獲100余張銀行卡。經(jīng)查,該批銀行卡涉案資金流水高達(dá)上億元。

  目前,犯罪嫌疑人孫某某、范某某、郭某某等6人已被寧晉縣公安局依法刑事拘留,該案件正在進(jìn)一步審理中。(完)

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