為建立"以風(fēng)險(xiǎn)為本"的反洗錢管理機(jī)制，有效貫徹反洗錢最新監(jiān)管要求，切實(shí)提升全行反洗錢工作質(zhì)量和合規(guī)水平，郵儲(chǔ)銀行邯鄲市分行近日特邀請(qǐng)人民銀行邯鄲市中心支行專家到該行為郵儲(chǔ)銀行和郵政代理網(wǎng)點(diǎn)工作人員開展反洗錢專題講座。

　　郵儲(chǔ)銀行和邯鄲市分行和邯鄲市郵政分公司對(duì)本次反洗錢知識(shí)專題講座均高度重視，積極安排，聯(lián)合開展，以電視電話會(huì)議形式組織本次講座。邯鄲市郵政分公司金融業(yè)務(wù)部、營業(yè)局負(fù)責(zé)人及反洗錢聯(lián)絡(luò)員，營業(yè)局各代理網(wǎng)點(diǎn)支局長和反洗錢聯(lián)絡(luò)員;市分行相關(guān)部室、各縣支行主管行長，各部門負(fù)責(zé)人及反洗錢聯(lián)絡(luò)員，各自營網(wǎng)點(diǎn)支行長及反洗錢聯(lián)絡(luò)員。郵銀雙方參加人員達(dá)450余人次。

　　本次反洗錢知識(shí)講座以“合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)”為切入點(diǎn)，人民銀行邯鄲市中心支行反洗錢科趙忠洲主任首先詳細(xì)分析了目前反洗錢嚴(yán)峻復(fù)雜的工作形勢(shì)的主要特點(diǎn)，以及國內(nèi)外反洗錢監(jiān)管案例的重要啟示，其次從合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的概念著手，揭示了金融機(jī)構(gòu)反洗錢普遍存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其相應(yīng)的對(duì)策建議，最后對(duì)有關(guān)非自然人受益所有人的235號(hào)、164號(hào)文件進(jìn)行了深度解讀，再次強(qiáng)調(diào)了受益所有人工作的重要性和必要性。

　　通過聆聽人民銀行反洗錢權(quán)威專家的精彩授課，該行450余名參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及員工對(duì)反洗錢工作有了更深層次的認(rèn)識(shí)，對(duì)目前最新的監(jiān)管要求有了更加清晰的理解，對(duì)反洗錢責(zé)任有了更加深刻的體會(huì)，這堂反洗錢知識(shí)專題講座為該行今后的反洗錢工作指明了前進(jìn)的方向。