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警惕!邯鄲多人陷入“數(shù)字貨幣”交易,損失高達(dá)數(shù)十萬(wàn)

來(lái)源:燕趙晚報(bào)編輯:保存2020-11-10 12:02:42
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  燕趙晚報(bào)訊(融媒體記者 揚(yáng)帆)11 月 9 日,邯鄲市的李女士向記者講述了一件自己的煩心事,2019 年她經(jīng)熟人介紹,通過(guò)名為 "MARK 交易所 "(下稱 MARK)的手機(jī)平臺(tái)軟件,投資了數(shù)字貨幣。在賺取了小部分收入后,如今這個(gè)平臺(tái)突然打不開了,她投資的幾萬(wàn)元錢至今未要回。李女士說(shuō),她身邊還有很多人在 "MARK" 上投資數(shù)字貨幣,大家總共被 " 套 " 數(shù)十萬(wàn)元。

  據(jù)李女士講,她平日里主要在家照看孩子,沒(méi)有時(shí)間外出打工,2019 年 10 月份的一天,她偶然從朋友那接觸到了數(shù)字貨幣交易平臺(tái) MARK,朋友稱這個(gè)平臺(tái)操作簡(jiǎn)單,有專人指導(dǎo),低價(jià)買進(jìn)數(shù)字貨幣并高價(jià)賣出,從中間賺取差價(jià),4 天交易一次,投資 1 萬(wàn)元每月會(huì)有數(shù)百甚至上千的收益,可以給孩子掙點(diǎn)奶粉錢??粗笥淹顿Y數(shù)字貨幣掙錢了,李女士也心動(dòng)了,于是從朋友那里要了指導(dǎo)師王某的手機(jī)號(hào)和微信號(hào)。

  隨后,李女士被王某拉近了一個(gè)微信群,群內(nèi)有很多人,都是全國(guó)各地的網(wǎng)友,群內(nèi)設(shè)有常務(wù)理事、理事、群主,里面每天有 " 老師 " 授課講述數(shù)字貨幣投資的相關(guān)知識(shí),并聲稱數(shù)字貨幣投資利潤(rùn)高、回報(bào)快。群里每天還有很多人曬盈利截圖,并稱平臺(tái)非常安全,合理合法,不是傳銷性質(zhì),打消群友質(zhì)疑的態(tài)度。在利潤(rùn)的誘惑下,李女士最終決定嘗試投資數(shù)字貨幣。她按照提示下載了 MARK 軟件 APP,一步步操作注冊(cè)信息開了戶。隨后,她將 1 萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了王某提供的賬戶,開始了在家玩手機(jī)掙錢的日子 ……

  李女士說(shuō),在平臺(tái)開戶后,接下來(lái)就按照群內(nèi)的指導(dǎo)信息,在提示的固定時(shí)間段買進(jìn) ALB 幣(一種數(shù)字貨幣),并在固定時(shí)間段將其賣出。經(jīng)過(guò)四天一系列的操作,她從王某那成功賺到了幾十元錢。幾次操作下來(lái),李女士更加相信,這個(gè)平臺(tái)真的能賺錢。操作半年后,群內(nèi)指導(dǎo) " 老師 " 稱投入越多掙得越多,于是她陸續(xù)向王某轉(zhuǎn)賬將近 10 萬(wàn)元。

  李女士表示,王某是保定人,他們有團(tuán)隊(duì),大家除了在群內(nèi)交流信息做任務(wù)外,偶爾還組織線下培訓(xùn),這個(gè)團(tuán)隊(duì)在邯鄲、石家莊、天津都進(jìn)行過(guò)線下培訓(xùn)活動(dòng),每次都有很多人參加。期間,李女士認(rèn)識(shí)了有很多類似她這樣的 " 寶媽 ",他們也加入了這個(gè)群體,投資數(shù)千元至數(shù)萬(wàn)元不等,大家都是想通過(guò) MARK 賺取零花錢。

  最終,大家還是沒(méi)有賺回本錢。李女士告訴記者,在今年 10 月 17 日,大家發(fā)現(xiàn) MARK 打不開了,無(wú)法進(jìn)行正常交易。她及時(shí)與王某通了電話,對(duì)方給出的解釋是有一個(gè) "OK" 交易所涉嫌洗黑錢,MARK 協(xié)調(diào)警方調(diào)查,等警方確認(rèn) MARK 沒(méi)有問(wèn)題后,平臺(tái)就能恢復(fù)正常。但 20 多天過(guò)去了,MARK 還是打不開,而且在群內(nèi)發(fā)布消極消息的網(wǎng)友被踢出了群。現(xiàn)在,管理人員改了昵稱,還有很多群被解散了。這一些列反常舉動(dòng)讓大家對(duì) MARK 產(chǎn)生懷疑,隱約感到自己被騙了!

  李女士說(shuō),這一段時(shí)間她多次聯(lián)系王某希望對(duì)方將自己的錢退回來(lái),但王某左右推脫,稱自己也是受害者。為了討回本錢,李女士找到了其他多名受害者,粗略估計(jì)大家損失合計(jì)高達(dá)數(shù)十萬(wàn)。

  李女士稱,目前他們已經(jīng)向警方報(bào)了案。民警讓他們回家等待協(xié)助調(diào)查。李女士無(wú)奈地說(shuō),現(xiàn)在依然有 " 管理者 " 稱他們沒(méi)有被騙,只是暫停交易,可以通過(guò)其他途徑挽回收益,并稱報(bào)警無(wú)益于解決問(wèn)題。但大家再也不敢相信對(duì)方了。

  針對(duì)此事,河北十力律師事務(wù)所劉建強(qiáng)律師稱,李女士等人疑似遇到了網(wǎng)絡(luò)數(shù)字貨幣交易詐騙,鑒于李女士將錢轉(zhuǎn)給了王某個(gè)人,她可以直接向王某討要,如果王某對(duì)這筆錢沒(méi)有合法收費(fèi)依據(jù),應(yīng)當(dāng)返還給李女士,如果討要不成,可以向警方報(bào)案,告其欺詐;或者去法院起訴王某,通過(guò)法律途徑把錢要回來(lái)。

  記者搜索網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn),全國(guó)各地均有人投訴被 MARK 忽悠的問(wèn)題。有業(yè)內(nèi)人士指出,MARK 平臺(tái)通過(guò)線下發(fā)展會(huì)員拉人頭投入資金,實(shí)際玩的就是資金盤游戲,在平臺(tái)的買賣交易實(shí)際都是平臺(tái)操控的虛假交易,只要發(fā)展會(huì)員受阻,資金鏈就會(huì)斷裂,隨時(shí)跑路。

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