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涉案180余萬 邯鄲復(fù)興公安打掉一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙

來源:復(fù)興公安 編輯:保存2022-08-11 08:03:40
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  “跑分”洗錢指的是黑產(chǎn)業(yè)利用普通賬戶分批分量的運(yùn)作,將不干凈的錢洗白,參與洗錢的人員可以根據(jù)賬面額度每次抽取比例不等的傭金。這種“跑分”洗錢大多用于境外賭博、電信詐騙等非法所得,由于來錢快,不少人心存僥幸、深陷其中。

  近日,復(fù)興區(qū)公安分局經(jīng)過縝密部署,一舉摧毀了一“跑分”洗錢團(tuán)伙,搗毀了多處洗錢窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人7人,查獲涉案手機(jī)23部、涉案銀行卡20余張,查明涉案資金流水180余萬元。

  2022年8月6日,復(fù)興區(qū)公安分局刑警三中隊(duì)經(jīng)分析研判,將一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙成員的最后一條“漏網(wǎng)之魚”耿某某抓獲。至此,該“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙7名成員全部到案,此案成功告破。

  經(jīng)查,2021年7月底,該團(tuán)伙頭目呂某某找到耿某某,說想一起掙個外快,隨后二人一拍即合,呂某某又找來郜某拿來部分現(xiàn)金入伙,干起了“跑分”的非法勾當(dāng)。期間,由呂某某負(fù)責(zé)找下線買賣銀行卡用于“跑分”,耿某某和郜某負(fù)責(zé)洗錢轉(zhuǎn)賬、金額對賬,每幫上家轉(zhuǎn)筆賬,就會得到一定的好處費(fèi),期間該團(tuán)伙涉案金額高達(dá)180余萬元。

  目前,7名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步辦理中。

  警方提醒

  1、所謂“跑分”就是專門為電信詐騙、賭博等犯罪搭建平臺使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為!

  2、警惕“跑分”陷阱,注意保護(hù)個人隱私信息,不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤所誘惑,更不要隨意出租、出借、出賣自己的身份信息、手機(jī)號、銀行賬號等,以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的幫兇。

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