河北新聞網(wǎng)訊(河北日?qǐng)?bào)記者尹翠莉)9月3日，河北滄州警方成功偵破一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲朱某輝等12名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)扣押贓款395萬(wàn)元，查獲對(duì)公賬號(hào)、銀行卡、身份證、手機(jī)、U盾等作案工具70余個(gè)，用實(shí)際行動(dòng)守住了老百姓的錢(qián)袋子。

　　滄州警方成功偵破一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，圖為警方查獲的犯罪嫌疑人部分作案工具。河北省公安廳供圖

　　近日，滄縣警方接到群眾報(bào)警稱(chēng)，其被網(wǎng)上冒充公司老板的人詐騙120萬(wàn)元。接警后，滄縣警方立即成立專(zhuān)案組，一方面從被騙資金流向入手，對(duì)被騙資金和賬戶(hù)進(jìn)行分析調(diào)查，另一方面從網(wǎng)絡(luò)流向入手對(duì)嫌疑賬戶(hù)進(jìn)行追蹤查詢(xún)。通過(guò)對(duì)大量信息的排查、篩選、抽絲剝繭，民警發(fā)現(xiàn)了安徽淮南、福建龍巖的兩個(gè)嫌疑賬戶(hù)信息。

　　8月15日，專(zhuān)案組兵分兩路，分赴安徽、福建開(kāi)展工作。在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，安徽淮南專(zhuān)案組民警迅速鎖定該案的嫌疑人之一陳某靚，并于8月18日晚將其抓獲歸案。經(jīng)訊問(wèn)，犯罪嫌疑人陳某靚對(duì)通過(guò)朱某輝介紹辦理對(duì)公賬號(hào)而從中盈利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　順著這條灰色利益鏈條，專(zhuān)案組循線(xiàn)追擊將犯罪嫌疑人朱某輝抓獲，并在其居所內(nèi)搜出大量的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，U盾等作案工具。在大量的事實(shí)證據(jù)面前朱某輝如實(shí)供述了通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)，先后找到陳某靚、蘇某如等人辦理對(duì)公賬號(hào)進(jìn)行販賣(mài)的犯罪事實(shí)，隨后警方將蘇某如等人相繼抓獲。

　　為盡快偵破此案，安徽專(zhuān)案組民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)福建龍巖進(jìn)行支援，辦案民警根據(jù)前期掌握的線(xiàn)索，再次圍繞受害人的資金流進(jìn)行深度調(diào)查，并結(jié)合福建當(dāng)?shù)劂y行調(diào)取的取款視頻，確定了犯罪嫌疑人李某澤等其他涉案人員。經(jīng)縝密偵查，民警發(fā)現(xiàn)以上犯罪嫌疑人分別有福建兩家銀行的多次ATM取款記錄。據(jù)此，民警分析該銀行就是犯罪嫌疑人提取贓款的地點(diǎn)。

　　9月3日，在銀行網(wǎng)點(diǎn)蹲守多日的專(zhuān)案組民警一舉將正在取款的李某澤等四名犯罪嫌疑人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)扣押贓款395萬(wàn)元，作案銀行卡若干張。

　　經(jīng)訊問(wèn)，該犯罪團(tuán)伙成員對(duì)2020年以來(lái)，在“OKEX”、火幣等虛擬貨幣交易平臺(tái)，通過(guò)買(mǎi)賣(mài)虛擬幣的形式制造投資貨幣假象，幫助境外電詐團(tuán)伙將資金拆分轉(zhuǎn)移進(jìn)行“洗白”后獲取利益的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，12名犯罪嫌疑人已全部押解回滄，案件正在進(jìn)一步偵辦中。