據(jù)介紹,7月中旬,唐縣公安局刑警大隊(duì)和城關(guān)派出所獲悉,有一個(gè)為境外詐騙集團(tuán)“跑分”的犯罪團(tuán)伙潛藏在唐縣城區(qū)某賓館內(nèi)。
經(jīng)初查,辦案民警發(fā)現(xiàn),該犯罪團(tuán)伙異常狡猾,多人分散作案。經(jīng)過(guò)警方不懈努力和大量工作,最終將藏匿在唐縣的嫌疑人全部緝拿歸案。
在證據(jù)面前,犯罪嫌疑人如實(shí)供述了自己為境外詐騙集團(tuán)“跑分”轉(zhuǎn)移贓款的犯罪事實(shí)。經(jīng)查明,該“跑分”犯罪團(tuán)伙的主要負(fù)責(zé)人系劉某、馬某二人。2021年3月,二人開始為境外詐騙集團(tuán)“跑分”。
據(jù)嫌疑人供述,犯罪嫌疑人在詐騙集團(tuán)指定的App里接受任務(wù),然后按照要求用自己的或者是收購(gòu)的銀行卡為詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移分流贓款。每搶到一單,境外詐騙集團(tuán)支付給他“跑分”總金額千分之四到千分之六的傭金。
短期內(nèi),李某、馬某二人牟取到了暴利,感覺(jué)兩個(gè)人忙不過(guò)來(lái),需要幫手,于是物色了一批法律意識(shí)淡薄、想要賺“輕巧錢”的親戚朋友,讓他們共同參與作案。參與進(jìn)來(lái)的人,用自己的身份信息辦了銀行卡,或以利益為誘購(gòu)買他人的銀行卡,用以實(shí)施為詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移贓款犯罪。
目前,李某、馬某等7名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
何謂“跑分”?警方介紹,利用自己的或收購(gòu)的銀行卡、微信等渠道為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪提供資金結(jié)算通道,這一行為被稱為“跑分”。
警方提醒,廣大群眾切莫出租、出售、出借或者購(gòu)買銀行卡或支付賬戶(微信、支付寶等),否則不僅5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù),也會(huì)在個(gè)人征信上留有污點(diǎn),影響貸款等,還可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,并追究刑事責(zé)任。